独立董事候选人声明与承诺 本人刘红霞,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规 ...

家家悦集团股份有限公司审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十二 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 家家悦集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2024年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2024年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人， 其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 ...

rsm 容诚 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 容诚会计师 r == 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 "老师" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 100Z0368 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月23日 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 关于本次现场检查的具体情况如下: (一)公司治理和内部控制情况 持续督导之 2024 年现场检查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》 等相关法律法规的要求,对家家悦进行了2024年度现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 现场检查时间: 2024年10月30日-11月1日、2025年4月21日-4月22日 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料:检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 本人曲国霞,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...