对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司向巴斯夫（中国）有限公司（以下简称"巴斯夫"）出具《担保 函》，就上海慎则与巴斯夫之间的买卖合同，为上海慎则提供金额为人民币 700.00 万元的担保。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 注：上述表格中财务指标均为公司 2024 年半年度报告数据。 三、 担保协议的主要内容 （一）签署人： 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 445,382.77 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 445,892.77 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 被担保人名称：上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫 化工储存"）、上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为密尔克卫化工储存提供 额度为人民币 22,000.00 万元的担保；与上海密尔克卫化工物流有限公 司（以下简称"密尔克卫化工物流"）此次共同为上海慎则提供额度为人 民币 5,000.00 万元的担保。截至目前，公司（含控股子公司）已分别为 密尔克卫化工储存、上海慎则提供担保余额为人民币 92,600.00 万元、 32,800.60 万元。 本次担保是否有反担保:无 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日 ...

关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）第三届监事会任期已于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开职工代表大会，职工代表应到 120 名，实到 120 名。会议由公司职工委员 会主席主持，会议合法有效，到会职工代表经充分讨论，取得一致意见，决议如 下： | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 选举石旭先生（简历后附）为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会 选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一 致。 附件： 石旭，男，1982 年 3 月出生，本科学历，2004 年 7 月至 200 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,149,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.5500 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长陈银河先生、副董事长潘锐先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）以现场表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第一次会议并作 出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事 同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会定于 2024 年 9 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、张美华律师（以下简称"本所 律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等其他现行 ...

二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届监事会第一次 会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次 监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。因监事会主席暂缺，经全体监 事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证书号：第 7355879 号 发明名称：一种危化品储存用无人智能巡检系统及方法 专利权人：上海密尔克卫化工储存有限公司 发明人：陈峤 专利号：ZL 2021 1 1283161.2 专利申请日：2021 年 11 月 1 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海密尔克卫化工储存有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局 颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利情况 二、对公司的影响 本次发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，会对公司及子公司 ...