上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就密尔克卫注销本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回 购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司"，以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十九次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 本议案已 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第二十九次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监 事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意《公司 2024 年半年度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告 的编制和审 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 批准及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 二、通知债权人的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权 人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合 同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 45,000.00 万元的担保，并为其承担 连带保证责任；与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订合同，为密 尔克卫化工储存提供额度为人民币 8,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责 任；与中国银行股份有限公司镇江分行签订合同，为镇江宝华提供额度为人民币 8,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化 工储存"）、镇江宝华物流有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,679,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8784 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号 楼 由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》《 ...

特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理彭赛先生递交的书面辞职报告。彭赛先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭赛先生将不担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭赛先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。彭赛先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司经营 正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。 彭赛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对彭赛先生在任职期间 的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示 衷心的感谢！ | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会定于 2024 年 7 月 24 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、张佳莹律师（以下简称"本所 律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等其他现行有效的法律、法规 及规范性文件规定及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合 ...