| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第三十八次会议、2024 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合 同，为上海慎则提供额度为人民币 1,540.60 万元的担保，并为其承担连带保证责 任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 497,392.77 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次与中国农业银行股份有限 公司上海自贸试验区新片区分行签订合同，为上海慎则提供额度为人民 币 1,540.60 万元的担保。截至目前，公司（含控股子公司）已为上海 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额 为人民币 87,238.80 万元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管 决定书[2022]282 号文同意，可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上交所挂 牌交易，债券简称"密卫转债"，债券代码"1 ...

（证券代码：603713） 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月二十四日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 二、 大会期间，全体参会人员 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划 第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为"以 2020 年净利润为基数，2023 年 净利润增长率不低于 125%"。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字[2024]22866 号"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度审计报告，2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 431,311,394.09 元，剔除本次及其它激励计划股 份支付费用影响后，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2020 年度归 属于上市公司股东的净利润增长了 53.48%。未达到本次激励计划授予限制性股 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"，以下简称"公司" 或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就密尔克卫 《2 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述56,775 股限制性股票的回购注销手续，并将及时履行相关信息披露义务。本次回购注销 手续办理完成后，公司总股本将相应减少56,775股。 （三）回购专用账户库存股注销的情况 公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将历次回购股份用途由"用于实施股 权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，并拟对回购 专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。本次注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少2,290,159股。 密尔克卫智能供应链服务集团股份 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年七月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：密尔克卫智 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施 完成的公告》（公告编号：2023-084）。 4、2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超过人民币 103.00 元/股。回购股份将全部用于实施股权激 励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服 务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告 ...