| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化 工储存"）、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICALSUPPLY CHAIN PTE. LTD（以下简称"MICSC"）、MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE.LTD. （以下简称"MITT"）、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD（以下简称"MS"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次与宁波银行股份有限公司 上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 19,000.00 万 元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 6,000.00 万元的担保； 与星展银行（中国）有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上 海自贸试验区支行签订合同，为密尔克卫化工物流、MICSC、MITT、MS 合并提供额度为 3,018.40 万美元的担保。截至目前，公司（含控股 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 ...

（一）可转债发行概况 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 2、2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议 案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（ ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 重要声明 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司（以下简称"密尔克卫"或"发行人"或"公司"）出具的相关说明文 件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内 容及信息均来源于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司提供的资料或说 明。 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合 同，为德鑫海昌提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为金德龙提供额度为人 民币 1,000.00 万元的担保、为申水德源提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保， 并为其承担连带保证责任；与中国光大银行股份有限公司上海分行签订合同，为 被担保人名称：上海德鑫海昌贸易有限公司（以下简称"德鑫海昌"）、 上海金德龙贸易有限公司（以下简称"金德龙"）、上海申水德源贸易有 限公司（以下简称"申水德源"）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以 下简称"密尔克卫化工物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》的规定，公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司有关要求完成了公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）限制性股票授予登记工作， 有关具体情况公告如下： 一、限制性股票授予的具体情况 公司于 2024 年 5 月 6 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监 事会第二十八次会 ...

本次授予 1 名激励对象限制性股票 100,000 股，股份来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本激励计划限制性股票授予的 100,000 股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。本次变更 前后，公司的股本结构如下： 单位：股 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年年度 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资 信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2022 年 9 月发行的"密卫 转债"进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级评级为"AA-"，"密卫转债"前次债券信用评级为 "AA-"，评级展望为"稳定"。评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 5 月 19 日。 联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕3915 号 联合资信评估股份有限公司通过对密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估， 确定维持密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司主体长期信用 等级为 AA-，维持"密卫转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司 构成评 ...