一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 10 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 向激励对象授予股票期权与限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划及 向激励对象授予股票期权与限制性股票之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就密尔克卫调整 本次激励计划及向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项（以下简称 "本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为申水德源提 供额度为人民币 500.00 万元的担保、为鼎铭秀博提供额度为人民币 500.00 万元 被担保人名称：上海申水德源贸易有限公司（以下简称"申水德源"）、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀博"）、上海港口 化工物流有限公司（以下简称"上港物流"）、广州宝会树脂有限公司（以 下简称"宝会树脂"）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密 尔克卫化工物流"）、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为申水德源提供额度为人 民币 500.00 万元的担保、为鼎 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议， 审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》， 现将有关事项说明如下： 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了 相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年股 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届监事会第二十八次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监 事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，调整程序合法 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号 2024-059）。经事后核查，发现以下内容需要进 行更正，具体更正内容如下： （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：张美华、张佳莹 除以上更正的内容外，《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作， 提高信息披 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次权益的授予情况 10 | | | 一、权益授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 13 | | 第六章 | 本次股票期权与限制性股票授予条件说明 14 | | | 一、股票期权与限制性股票授予条件 14 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫""上市公司"或"公司"）2 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股 票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件 已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定公司本次激励计 划授予日为 2024 年 5 月 6 日。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行相关的审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 | 证券简称：密尔克卫 | 证券代码：603713 | | --- | --- | | 债券简称：密卫转债 | 债券代码：113658 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划》由密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密 尔克卫""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,872,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.0097 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号 楼 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》《公司 ...