密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述56,775 股限制性股票的回购注销手续，并将及时履行相关信息披露义务。本次回购注销 手续办理完成后，公司总股本将相应减少56,775股。 （三）回购专用账户库存股注销的情况 公司于2024年7月8日召开了第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将历次回购股份用途由"用于实施股 权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，并拟对回购 专用证券账户中剩余2,290,159股库存股进行注销。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。本次注销手续办理完成后，公司总股本将相应减少2,290,159股。 密尔克卫智能供应链服务集团股份 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年七月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：密尔克卫智 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施 完成的公告》（公告编号：2023-084）。 4、2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超过人民币 103.00 元/股。回购股份将全部用于实施股权激 励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服 务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化 工储存"）、MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICALSUPPLY CHAIN PTE. LTD（以下简称"MICSC"）、MILKYWAY INTERNATIONAL TANK TRANSPORTATION PTE.LTD. （以下简称"MITT"）、MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD（以下简称"MS"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次与宁波银行股份有限公司 上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 19,000.00 万 元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 6,000.00 万元的担保； 与星展银行（中国）有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上 海自贸试验区支行签订合同，为密尔克卫化工物流、MICSC、MITT、MS 合并提供额度为 3,018.40 万美元的担保。截至目前，公司（含控股 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 ...

（一）可转债发行概况 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 2、2023 年 3 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议 案》等议案。根据《公司 2022 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（ ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 重要声明 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司（以下简称"密尔克卫"或"发行人"或"公司"）出具的相关说明文 件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内 容及信息均来源于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司提供的资料或说 明。 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订合 同，为德鑫海昌提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为金德龙提供额度为人 民币 1,000.00 万元的担保、为申水德源提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保， 并为其承担连带保证责任；与中国光大银行股份有限公司上海分行签订合同，为 被担保人名称：上海德鑫海昌贸易有限公司（以下简称"德鑫海昌"）、 上海金德龙贸易有限公司（以下简称"金德龙"）、上海申水德源贸易有 限公司（以下简称"申水德源"）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以 下简称"密尔克卫化工物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》的规定，公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司有关要求完成了公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）限制性股票授予登记工作， 有关具体情况公告如下： 一、限制性股票授予的具体情况 公司于 2024 年 5 月 6 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监 事会第二十八次会 ...