| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核 实并出具了相关核查意见。 （二）2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计划拟授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 11 月 1 日，公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》（公告编号：2022-155 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票 期权行权价格的议案》，现对具体情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （七）2022 年 2 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成了本激励计划的限制性股票授予登记工作，完成登记的限制性股票数量为 31.11 万股，授予登记人数为 7 人，授予价格为 47.93 元/股。 （一）20 ...

独立财务顾问： 上海信公科技集团股份有限公司 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | | | 一、本次激励计划首次授予部分第四个限售期届满的说明 10 | | | | 二、本次激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 10 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司（以下 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-158 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"密卫转债"自2023年3月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为 134.55元/股，最新转股价格为134.07元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、2022年12月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中80,000股 限制性股票的注销事宜，"密卫转债"的转股价格自2022年12月22日起由 134.55元/股调整为134.61元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证 券交易所网站（www.sse.com. ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-150 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第二十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期 解除限售条件达成的议案》 3、审议《关于 2021 年 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-149 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会 会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期 解除限售条件达成的议案》 同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除 限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《密尔 ...

重要内容提示： | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-151 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解 除限售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2019 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第四个解除限售 期解除限售条件已经达成。具体情况如下： ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 二、被担保人基本情况 | 1、密尔克卫化工物流： | | --- | | 成立时间 | 年 月 注册资本 万人民币 2013 38567.16 | 06 | 21 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙广杰 统一社会信用代码 91310000071226883F | | | | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位 | | | | | | 一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易 | | | | | | 燃气体），第四类（遇水放出易 ...

1 股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 修订）、《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承 ...