股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就、 授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行 | | 权条件成就情况 11 | | 一、首次授予股票期权第二个等待期及预留授予股票期权第一个等待期届满的情况说 | | 明 11 | | 二、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就 | | 的情况说明 11 | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 13 | | 第六章 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 15 | | 一、授予限制性股票第二个限售期届满的情况说明 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-154 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 批准及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对具体情况 公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 1、调整事由 同 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和 公司 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）授予的股票期权第一个行权 期行权条件已成就。具体情况如 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体 变更为股份有限公司的方式设立，并在上海市工商行政管 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-159 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 另，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股 东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分 制度进行修订。 三、 修订《公司章程》及部分制度情况 （一）修订《公司章程》情况 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：密尔克卫 | 第四条 | 公司注册名称：密尔克卫智 | | ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行 权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就的公告 （二）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 （三）2021 年 11 月 23 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示 期自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日，共 10 天。在公示的期限内，公司 监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 3 日，公司公 告了《密尔 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-149 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会 会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期 解除限售条件达成的议案》 同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除 限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《密尔 ...