证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－014 上海海利生物技术股份有限公司 关于控股子公司医疗器械生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业名称：陕西瑞盛生物科技有限公司 法定代表人：项小强 企业负责人：崔杰勇 住所：陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园 2 号楼南半栋 生产地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园 2 号楼南半栋；陕 西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园 A5 厂房北半栋 生产范围：2017 分类目录：Ⅲ类：13-09 整形及普通外科植入物；17-08 口腔 植入及组织重建材料；*** 发证部门：陕西省药品监督管理局 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西瑞盛生 物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"）于近日收到陕西省药品监督管理局换发 的《医疗器械生产许可证》，本次变更系生产地址的新增，生产地址在原有的基础 上增加"陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园 A5 厂房北半栋"。变更后 的具体情况如下： 一、《医 ...

重要内容提示： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-013 上海海利生物技术股份有限公司 持股 5%以上股东持股的基本情况 一、减持主体的基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 1 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 第一组 | 方文艳 | 26,992,417 | 4.10% | 直系亲属 | | | 合计 | 26,992,417 | 4.10% | — | 一致行动人方文艳本次不参与减持。 截至本公告披露日，方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东。其中方章乐持有公司 29,433,351 股，占股份总数的 4.47%。前述股份来源于方章乐通过大宗交易、集 中竞价买入所得。 减持计划的主要内容 本公告 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－012 上海海利生物技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海捷门生 物技术有限公司（以下简称"捷门生物"）于近日收到由上海市科学技术委员会、 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具 体情况如下： 证书编号：GR202431000007 发证时间：2024 年 12 月 4 日 有效期：三年 捷门生物本次高新技术企业认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，捷 门生物本次获得高新技术企业认定后，将连续三年（2024 年至 2026 年）享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。捷门生物 2024 年度已按 15%的企业所得 税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过高新技术企业复审不影响公司 2024 年度 相关财务数据。 ...

上海海利生物技术股份有限公司 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－011 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限 制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的议案 》。鉴于获授股票期权的激励对象中有12名员工离职、16名员工因所属子公司从公 司剥离不再为公司控股子公司、1名员工担任公司监事，上述29名人员均已不具备激 励对象资格，因此公司同意对前述激励对象已获授但尚未行权的 214万份股票期权 予以注销。具体内容详见公司于2025年1月24日在证券时报、证券日报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年 限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的公 告》（公告编号：2025-005）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权 的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2025年 2月20日完成该部分股票 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-010 上海海利生物技术股份有限公司 董事兼总经理减持股份计划公告 减持计划的主要内容 韩本毅先生因个人资金需求，拟通过集中竞价的交易方式减持其持有的公司 股份，减持数量不超过 750,000 股，即不超过公司总股本的 0.1140%，且不超过 其持有公司股份的 25%。前述减持计划自本公告披露日起的十五个交易日后的三 个月内进行，减持价格将按减持实施时的市场价格确定。 在减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股 或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 韩本毅 | 董事、监事、 高级管理人 | 3,000,000 | 0.4560% | 其 他 | 方 | 式 | 取 | 得 | ： | | | | | | 3,000 ...

上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 4,979,700 股。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-009 本次股票上市流通总数为 4,979,700 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）授予限制性股票第一个解除限售期解除限 ...

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份和注册资本 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会秘书 30 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章通知 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节合并、分立、增资及减资 40 | ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨调整回购价格、行权价格 及回购注销、注销事项的法律意见书 致: 上海海利生物技术股份有限公司 敬启者: 本法律意见书仅供海利生物为本次解除限售、价格调整及回购注销之目的使用, 未经本 所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次解除限售、价格 调整及回购注销申报材料的组成部分或公开披露, 并对本法律意见书内容依法承担责任。 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 23SH3110023/ZYZ/kw/cm/D3 2 1. 所有提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提 交给本所的文件均是真实、准确、完整的; 2. 所有提交给本所的文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的; 3. 各项提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力, 并且其签署行为已 获得恰当、有效的授权; 4. 所有提交给本所的复印件同原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完 整的。 上海市通力律师事务所 ...

认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－004 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》。现就有关事项 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－005 上海海利生物技术股份有限公司 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2023年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案发表了同意的独 立意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财 务顾问报告。 限制性股票回购注销数量：223.78万股 限制性股票回购价格：4.7513元/股 股票期权注销数量：214万份 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海海 利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与 ...