上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，履行了必要审批程序，符合有关 法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资 金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理 公司等金融机构发行的投资理财产品，投资期限不超过一年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以 ...

刘延麟先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了 重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－077 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到公司副总经理刘延麟先生的书面辞职报告，因公司业务调整刘延麟先 生工作相应调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《上海海利生物技术股份有限公司章程》等有关规定，刘延麟先生的辞职报告 自递交至董事会之日起生效。刘延麟先生将在相关工作交接完成后，不再担任公 司任何职务。刘延麟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘延麟先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股 票 100 万股、已授予但尚未行权的股票期权 170 万份。公司将按照《 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－078 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权完成工商变更登记的公告 截至 2024 年 11 月 29 日，上海豪园通过向杨凌金海借款的方式，由杨凌金 海向公司偿还债务，借款本息合计 244,889,521.16 元，所有借款本息全部偿还完 毕。2024 年 12 月 3 日，杨凌金海已完成本次交易的工商变更登记手续并取得新 的《营业执照》。本次变更完成后，公司不再直接持有杨凌金海的股权，公司"动 保"业务全面剥离，主营业务实现了从"动保"到"人保"的转型升级。公司后 续将聚焦"人保"主业，不断提高公司核心竞争力，提升公司盈利能力。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 和 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股 东大会 ...

24SH7201004/ZYZ/kw/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海海利生物技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所蔡丛丛律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-076 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,221,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4092 | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 90,416,585 | 99.2912 | 379,630 | 0.4168 ...

上海海利生物技术股份有限公司 接待调研活动记录表 调研日期：2024 年 11 月 18 日 调研时间：14:00～16:00 接待人姓名及职务： 韩本毅：董事总经理 浦冬婵：董秘、副总经理 王兴春：财务负责人 崔振：投资总监 来访人员姓名： 来访人员单位： 鲁家瑞 国信证券 张炜舜 中庚基金 陆麟 上海凯宝股权投资有限公司 调研形式： □√ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 □ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体采访 □ 其他 调研活动主要内容： 一、介绍公司基本情况 二、问答交流环节 1、公司这几年变化比较大，今年更是做了资产重组，又准备剥离"动保"业务，是 出于什么样的考虑？ 答：海利是一家老牌的"动保"上市公司，但受内外部各种因素的影响，公司"动 保"业务发展举步维艰，尤其在业绩表现上差强人意，公司也是一直想往"人保" 业务转型，所以才有了 2018 年先是收购捷门生物、后有和药明生物合作这一系列 动作。随着公司总部生产基地搬迁，2023 年公司进一步梳理业务条线，开始逐步剥 离亏损的"动保"资产，同时引进了新的管理团队，积极寻找优质的项目，想通过 并购重组的方式 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 11 月 27 日（星期三）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 累计投票议案： 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人 数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 2、关于补选第五届董事会独立董事的议案 2.01、曹峻 （五）股东发言、提问及公司回答 （ ...

近日，公司收到中兴华送达的《关于变更上海海利生物技术股份有限公司签字 注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 中兴华作为公司 2024 年度审计机构，原委派赵怡超先生、陆卫俊先生作为签 字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务，因陆卫俊先生工作调整，现委派王 勇先生接替陆卫俊先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：赵怡超 先生、王勇先生。 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次新任签字注册会计师的基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第五届董事会第三次会议、于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务审计 及内 ...

杨凌金海生物技术有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)5433 号 目 录 | ······ (1-3) 一、审计报告 · | | --- | | 二、财务报表 | | ······· (4-5) (一)资产负债表 · | | (6) (二)利润表 · | | / 一 \ 印 > 点 = = 0 .. . | | ( m ) 所有者机参变动表 · | | ····· (10-56) 三、财务报表附注 ………………… | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)5433 号 审计报告 杨凌金海生物技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了杨凌金海生物技术有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包 括2024年8月31日的资产负债表,2024年1-8月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－072 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东上海豪园创业 投资发展有限公司（以下简称"上海豪园"）出售其持有的控股子公司杨凌金海生 物技术有限公司（以下简称"杨凌金海"或"目标公司"）76.07%股权（以下简称 "本次交易"或"本次关联交易"）。鉴于杨凌金海截至 2024 年 8 月 31 日经审计 的股东全部权益账面价值为人民币-20,164.44 万元，经评估的股东全部权益估值为 人民币-3,461.96 万元，故本次交易的股权转让价格为人民币 1 元。作为本次交易 实施的前置条件，上海豪园应代替杨凌金海偿还完毕其对公司的债务（截至本公 告披露日，杨凌金海对公司的债务（含公司申请"上贷下用"的银行贷款资金） 本息合计人民币 244,577,211.47 元）。本次交易完成后，公司将不再直接持有杨凌 ...