证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－003 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 <上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与 股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023年第二次临时股东大会的议 案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。 2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制 性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解 除限售的限制性股票数量为497.97万股。 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将 发布 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－001 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 22 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会同意 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－002 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 1 月 22 日 下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召 开合法有效。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报、证 券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价 格的议案》 监事会认为：公司本 ...

2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票回购注销与部分股票期权注销的议案》。公司拟回购注销因激励对象离职、岗 位变动、考核未完全达标以及子公司剥离等原因涉及已获授但尚未解除限售的共 计 223.78 万股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数将由 657,900,000 股 变更为 655,662,200 股，注册资本将由 657,900,000 元变更为 655,662,200 元。最 终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体 修订如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 65,790 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元（RMB657, ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－007 上海海利生物技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票 期权注销的议案》。公司拟回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划中 涉及的部分限制性股票共计2,237,800股。本次回购注销完成后，公司总股本将 由657,900,000股变更为655,662,200股。具体内容详见同日公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 2、申报地址：上海市黄浦区淮海中路138号805室 3、联系部门：董事会办公室 4、联系电话：021-60890888 公司上述回购注销部分限 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－008 1、经财务部门初步测算，公司 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 将在 16,000 万元到 18,000 万元之间，比上年同期增加 9,712.9797 万元到 11,712.9797 万元，同比增长 154.49%到 186.30%。 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将在 820 万元到 1,200 万元之间，比上年同期减少 362.1974 万元或增加 17.8026 万元，同比下降 30.64%或者增长 1.51%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－084 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 上海海利生物技术股份有限公司 已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 公司于近日收到上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理 人无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）发出的变更通知，公司控股股东上海 豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人顾清、章建平、 上海泰煦资产管理有限公司、上海奉贤 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－083 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整认购上海润瓴并购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 额低于人民币 3,000 万元"的相关约定，上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事 务合伙人暨基金管理人无锡灏瓴向全体合伙人发出通知缩减上海润瓴并购基金 的认缴出资总额，将上海润瓴并购基金的认缴出资总额由 65,000 万元人民币调 整为 12,270 万元人民币。 普通合伙人 姓名/名称 调整前认缴出 资额（万元） 调整前占比 （%） 调整后认缴出 资额（万元） 调整后占比 （%） 无锡灏瓴投 资管理合伙 企业（有限 合伙） 1,000 1.5385 190 1.5485 有限合伙人 姓名/名称 调整前认缴出 资额（万元） 调整前占比 （%） 调整后认缴出 资额（万元） 调整后占比 （%） 上海海利生 物技术股份 有限公司 9,500 14.6154 1,805 14.7107 张海明 8,000 12.3077 1, ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－082 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财情况概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托 理财。 （二） 委托理财金额 委托理财种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及基金管理公 司等其他金融机构发行的公募或私募基金等产品。 委托理财额度及期限：不超过 5 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 已履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在 确保日常经营资金需求 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－079 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公 司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 16 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司 ...