公司于 2024 年 10 月 17 日收到作为合计持股 5%以上股东的章建平先生发来的 《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉在 2024 年 10 月 17 日，章建平先生通过 集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 6,579,000 股,达到公司总股本的 1.00%。 章建平、方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股东章建平先 生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购；除章建平先生外， 其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，章建平先生持有公司股份比例由 1.06%变动至 0.06%，章建 平、方文艳、方章乐合计持有的股份比例由 9.63%变动至 8.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 章建平先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在2020年3月1日前取得， 与有关行政处罚涉及的股份无关，不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－062 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以现场结合通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为项小强 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理 人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。 董事会同意聘任项小强先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之 日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《上海海利生 物技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2024 年 10 月 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-060 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 16 日收到作为合计持股 5%以上股东的章建平先生发来的 《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉在 2024 年 10 月 16 日，章建平先生通过 集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 6,579,000 股,达到公司总股本的 1.00%。 章建平、方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股东章建平先 生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购；除章建平先生外， 其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，章建平先生持有公司股份比例由 2.06%变动至 1.06%，章建 平、方文艳、方章乐合计持有的股份比例由 10.63%变动至 9.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交 ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海海利生物技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和 有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－063 上海海利生物技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 项小强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大 学药学院，陕西省医疗器械协会终身荣誉会长、陕西省药学会专家委员会委员。曾 任西安东盛集团有限公司质量部经理、湖南圣湘生物科技有限公司（现圣湘生物科 技股份有限公司）质量部经理，现任陕西瑞盛生物科技有限公司董事长。 项小强先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和 其他高级管理人员不存在关联关系；项小强先生未持有公司股份，亦未受过中国证 监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。 二、提名委员会审查意见 提名委员会对项小强先生的任职资格进行了审查，认为项小强先生具备相关法 律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-061 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 274,957,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加 网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-059 上海海利生物技术股份有限公司 2、权益变动明细情况 章建平、方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股东章建平先 生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购；除章建平先生外， 其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，章建平先生持有公司股份比例由 3.06%变动至 2.06%，章建 平、方文艳、方章乐合计持有的股份比例由 11.63%变动至 10.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 章建平先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在2020年3月1日前取得， 与有关行政处罚涉及的股份无关，不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和上海证券交易所业 务规则等相关规定的情形。 根据上述法律法规等要求，章建平先生减持其通过二级市场集中 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 10 月 16 日（星期三）13:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 10 月 16 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 10 月 16 日的交易时间段，即 9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 5、关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案 6、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 7、关于本次 ...

上海海利生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海海利生物技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海利生物 股票代码：603718 信息披露义务人（一）： 章建平 住所/通讯地址：杭州市下城区**公寓*幢*单元*室 信息披露义务人（二）： 方德基 住所/通讯地址：浙江省临安市横路乡**居民组*组*户 信息披露义务人之一致行动人（一）： 方文艳 住所/通讯地址：浙江省临安市太阳镇**村*组前村*号 信息披露义务人之一致行动人（二）： 方章乐 住所/通讯地址：杭州市下城区**公寓*幢*单元*室 章建平先生与方文艳女士为夫妻关系，方文艳女士与方德基先生为父女关系，方章乐先 生为章建平先生与方文艳女士儿子，四人属于一致行动人 股份变动性质： 股份减少 签署日期：2024 年 10 月 8 日 信息披露义务人声明 （三）依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《第 15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在上海海利生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海海 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－058 上海海利生物技术股份有限公司 关于股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 章建平，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 1201131966****59，1966 年生，住所和通讯地址为杭州市下城区**公寓*幢*单元 *室。 方文艳，女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241968****27，1968 年生，住所和通讯地址为浙江省临安市太阳镇**村*组前 村*号。 方德基，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241944****12，1944 年生，住所和通讯地址为浙江省临安市横路乡**居民组* 组*户。 方章乐，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241994****19，1994 年生，住所和通讯地址为杭州市下城区**公寓*幢*单元 *室。 一、本次权益变动基本情况 章建平先生与方文艳女士为夫 ...