天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集资金的使用,切实 保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"），特制定本管理办法。 博迈科海洋工程股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准,并履行信息披露义务和其他相关法 律义务。 第四条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 募集资金应按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用,未经股东大会批准 不 ...

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。公 司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规及自身实际情况对 《博迈科海洋工程股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订完善，具 体修订情况如下： | 序 号 | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外： | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是， | | | | 有下列情形之一的除外： | | | | …… | | | …… | (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | (六)公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | | 需。 | 公司回购股份的，应当符合《公司法》《证券法》、 | | | | 中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 | | 2 | 第四十二条股东大会是公司的权力机构，依 （十二）审议批准本章程规定的须提交股东 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 （ ...

蹲迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露,促进 公司依法规范运作,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等国家有关法律、 法规及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上交所股票上市规则》)、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关要求， 特制定本信息披露管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步加强博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")的公司治 理,充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用,提高公司信息披露质量,明确独立董 事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的相关规定,以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的有关规定,制定本工作 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和 义务,勤勉尽责。 第三条 在年报编制和披露期间、公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权 提供必要的工作条件,不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 独立董事应当依据公司提交的年报工作计划,通过会谈,实地考察、与会 计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。在年报工作期间、与公司管理层全面沟通和 了解上市公司的生产经营和 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提 名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议: 天津市经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 (一)提名或任免董事; (二) 聘任或解聘高级管理人员: 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (三)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 www.bomesc.com l 博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+8 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 博迈科海洋工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，提 高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-035 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了 ...

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 促进公司的规范运作,维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，参照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规 定、制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 ··· 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照相关法律、行政法 舰、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监 ...

域迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总裁等其他主体行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,具体授权内容不得超 过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及《博迈科海洋工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，薪酬与考核委员会负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件 成就: (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划; 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名 ...