证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-050 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-051 博迈科海洋工程股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603727 证券简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------- ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-049 博迈科海洋工程股份有限公司 公司计划于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 31 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 https://roadshow.sseinfo.co ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2270 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）52,510,184 股，每股发行价格为人民币 14.72 元，实际募 集资金总额为人民币 772,949,908.48 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,650,196.05 元，实际募集资金净额为人民币 750,299,712.43 元，上述募集资金 到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字 [2021]251Z0012 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 根据有关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。 2021 年 7 月，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）分别与中国银行股份有限公司天津滨 海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博 ...

法律意见书 法律意见书 发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被 任何人用作其他任何目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以 下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2024-047 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,238,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0696 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》的规定。 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 409.19 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4525% | | 累计已回购金额 | 4,430.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.80 元/股~14.40 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-046 博迈科海洋工程股份有限公司 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第十二次 ...

议案一：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.......3 博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 1 目 录 2 议案一：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和《博迈科海洋工程股份有限 公司章程》《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟将"临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目"进行 结项，并将节余募集资金 7,523.32 万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、 银行手续费等因素，具体金额以实际划转日转出金额为准，下同）永久补充流动 资金。 一、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况 公司本次拟结项的非公开发行股票募集资金投资项目为："临港海洋重工建 造基地四期改扩建工程项目"，该项目计划投资总额为 31,963.04 万元，其中计划 使用募集资金金额为 18,316.85 万元（为临港海洋重工建造基地四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-042 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 （二）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事会认为：本次董事会审议的第一项议案须提交公司 2024 年第一次临时 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资 ...