内部控制审计报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0632 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0632 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博迈科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 - 候浩杰 二、年度任职期间履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会情况 报告期内本人任职期间,公司共召开7次董事会和3次股东大会,本人出席 会议情况如下: | 姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会情况 | | | 应参加董事 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大 缺席次数 | | | 会次数 | | | 会的次数 | | 侯浩杰 | I | 0 | | 2 | 公司于 2024年3月29日组织召开了第四届董事会第十三次会议,本人因工 作原因未能出席,书面委托独立董事陆建忠先生代为出席并表决。 一、独立董事基本情况 报告期内,公司进行了董事会换届选举。本人在报告期内作为公司第四届董事 会独立董事,因连续担任公司独立董事满六年离任,在报告期内担任独立董事的任 职时间为 2024年1月1日至 2024年12月22日。换届选举前,公司第四届董事 会独立董事分别为候浩杰先生、陆建忠先生以及汪莉女士。成员组成情况符合相关 法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2025-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈 科"）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体 业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务 的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。 特别风险提示：公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易遵循 合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在市场风险、流动性风险、履 约风险、客户违约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟开展外汇衍生品 ...

关于博迈科海洋工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博迈科海洋工程股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 吃可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一些管平台（begt/fast.md.get.co）"进行在营 发 关于博迈科海洋工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0409 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称博迈科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了容诚审字 [ ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关法律法规和公司制度的相关规定,认真履行审计委员会相关职责,现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 12 月,公司进行了董事会换届选举。换届选举前,公司第四届董事会审计委员 会委员分别为陆建忠先生、侯浩杰先生、汪莉女士。第五届董事会审计委员会委 员经公司第五届董事会第一次会议选举产生，分别为陆建忠先生、彭元正先生、 于是今先生。其中,由陆建忠先生（专业会计人士）担任审计委员会召集人,其 具备注册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识, ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《博迈科海洋工程股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》(以下简称《审计委员会议事规则》)等规定和要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-013 博迈科海洋工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,251.02 万股，每股发行价为 14.72 元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,265.02 万元后，实际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]251Z0 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-018 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 公司本次变更会计政策是根据财政部分别于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以 下简称《准则汇编》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释 18 号》）的相关规定对会计政策进行合理的变更。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策 是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更原因和日期 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 由于+86 27 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真 履行相应的职责,现将监事会 2024年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘 | | | | | 要》 | | | | | 2)《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》 | | | | | 3)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价 | | | | | 报告》 | | | ...