证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-011 博迈科海洋工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 | 资产类别 | 期初余额 | 转销/变动金额 | 减值金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同资产减值准备 | 4,190,726.20 | | 24,172,883.39 | 28,363,609.59 | | 计提存货跌价准备 | 18,094,116.68 | 12,553,208.84 | 5,301,765.93 | 10,842,673.77 | | 小计 | 22,284,842.88 | 12,553,208.84 | 29,474,649.32 | 39,206,283.36 | 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过 ...

经核查独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士、彭元正先生、于是今 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博迈科海; 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陆建 忠先生、彭元正先生、于是今先生及报告期内因任期届满离任的候浩杰先生、汪 莉女士的独立性情况进行核查并出具如下专项意见: 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 3-5 | | | 告 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0410 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称博迈科）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2025 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 50 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 一、申请授信额度及担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2025 年 3 月 20 ...

公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-015 一、预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述 （一）基本情况 基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目 合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的 情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2025 年度业务量的基础上，现申 请公司为子公司天津博迈科提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币 则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额 度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生 变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额 自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确 定，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 1 被担保人名称：天津博迈科 担保额度：50 亿元 本次预计担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （二）公司本担保事 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使 用）； 履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月20日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天 津博迈 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经 济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68 美元/桶至 92 美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需 求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新 的热点。报告期内，公司持续深化"四个一流"建设，筑牢长期发展基础，以稳 健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业 高端靠拢。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报 告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）公司经营情况回顾 1、公司在手订单执行情况及新签订单情况 报告期内，FPSO UARU Topside 项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside 项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topside 项 目顺利达成 400 万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准， 得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 要建经济的求存发权签阅士签14号 (3004 国语:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下; 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册会计师 1552 人,其中 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将博迈科海 洋工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 5,251.02 万股,每股发行价为 14.72 元,应募 集资金总额为人民币 77,294.99 万元,根据有关规定扣除发行费用 2.265.02 万元后,实 际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前 ...