证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-060 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）鉴于公司第五届监事会由同日召开的 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举的三位监事共同组建，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 现经与会监事投票表决，同意选举王永伟先生为公司第五届监事会主席，任 期与第五届监事会任期一致。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博迈科海洋工程 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2024-057 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,079,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6581 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-059 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）鉴于公司第五届董事会由同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 经与会董事投票表决，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期与 第五届董事会任期一致。各专门委员会委 ...

目 录 | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 3 | | --- | | 附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案..11 | | 附件三：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历 12 | 2 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的 议案 各位股东： 博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关法律法规和公司制度的规定，经征询有提名资格的股东 及董事会意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名六名候选人作为公司第 五届董事会非独立董事候选人。具体信息如下： 经征询有提名资格的股东以及董事会意见，股东天津博迈科投资控股有 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-054 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》，本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会 审议。 1 董事会认为：鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，经与会董事投票表 决，同意提名彭文成先生、彭 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-055 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，在股东大会选举产 生新一届股东代表监事之前，公司第四届监事会股东代表监事将继续履行相关职 责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 （二）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-056 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会 ...

一、 回购股份的基本情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟以人民币 4,000 万元至 8,000 万元的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 11.70 元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%，回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日及 1 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《博迈科 海洋工程股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的函的公 告》《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-053 博迈科海洋工程 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-052 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 434.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5434% | | 累计已回购金额 | 4,719.27 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.40 元/股 8.80 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...