| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"岱美转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113673 | 岱美转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 一、可转债概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同意 注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 2024 年 2 月 28 日，贵公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 ...

岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议议案 议案一:《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 议案二:《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 议案三:《关于修改<公司章程>的议案》 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024年3月15日（星期五）下午14：30 网络投票：2024年3月15日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年3月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 现场会议地点 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 三、 会议召集人 上海岱美 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于董事会提议向下修正"岱美转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、可转债发行上市概况 （二）修正程序 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 董事、高级管理人员的考核标准并进行 | | --- | | 考核，制定、审查董事、高级管理人员 | | 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 | | 事会提出建议： | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | （二）制定或者变更股权激励计划、 | | 员工持股计划，激励对象获授权益、行 | | 使权益条件成就； | | （三）董事、高级管理人员在拟分 | | 拆所属子公司安排持股计划； | | （四）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议 | | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | 董事会负责制定专门委员会工作规 | | 程，明确专门委员会的人员构成、任期、 | | 职责范围、议事规则、档案保存等相关 | | 事项，规 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | | 财务会计制度 24 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，制定本 工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责； （二）董事会成员中应当至少有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士；以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理 ...

1、审议并通过了《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六 届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次 董事会的通知时限。会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议 由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...