| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793,90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793,90 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕178 号 文同意，公司发行的 90,793,90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在 上交所挂牌交易，债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"。 根 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱 美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负 责人）、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023） 第 ZF11051 号）。 中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上 海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自 ...

立 信 3 r 特 中 前 A 3. 81 11 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责 任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项 说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真实、准确和完整,以及 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 ： 募集资会冒换专项紧证报告 信会师报字[2023]第 ZF11373 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以 下简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年 12月5日止《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专 项说明")进行专项鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 按照公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 | 82,341.66 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岱美 股份使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责人、 公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会任命。 第七条 提名委 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的书面通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》 同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用自有资金和外 汇支付募集资金投资项目应付工程款、设备 ...