| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换 资金总额共计人民币22,833.71万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账 时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议的书面通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的议案》 公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换， 有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海岱美汽 车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议 召开前三日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 款限制。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协 议的公告 | 公司 | 招商银行股份有限公 | 574902996210705 | 墨西哥汽车内饰件 | | --- | --- | --- | --- | | | 司上海荣科路支行 | | 产业基地建设项目 | | 公司 | 中信银行股份有限公 | 8110201013201667253 | 年产70万套顶棚产 | | | 司上海分行 | | 品建设项目 | | 公司 | 中信银行股份有限公 | 8110201012801667251 | 补充流动资金 | | | 司上海分行 | | | 三、本次新增开立募集资金专项账户情况 公司于2023年8月17日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，因募集资金 投资项目中"墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"的实施主体为公司的全资子 公司Daimay Auto ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 04 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@daimay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日上午 ...