| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会 议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市 公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合 法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 该方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主业，强化核心竞争力 公司深耕特种纸领域二十余年，专注于食品与医疗包装材料、烟草行业配套材料、 家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版印刷材料、电 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

仙鹤股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、 深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省 市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会 计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项 目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系 统等各方面实行高度一体化管理模式。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 116 人， 注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数 289 人。 中汇会计师事务所最近一年（2024 年度）审计的收入总额为 101,434 万元， 审计业务收入 89, 948 万元，证券业务收入 45,625 万元。上年度（2023 年年报） 上市公司审计客户家数为 180 家，审计收费总额为 15,494 万元，主要行业覆盖： 制造业-专用设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服 务业；制造业-电气机械及器材制造业； ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 仙鹤股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》"）以及《仙鹤股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关文件的规定，我们 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会成员认真、 规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，指导公司内 部审计工作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴仲时先 生、独立董事周子学先生与独立董事杨旭先生，其中主任委员（召集人）吴仲时 先生为会计专业人士，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》的规定。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

经核查独立董事周子学先生、吴仲时先生及杨旭先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 们 | 崔 仙鹤股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任 的第三届独立董事周子学先生、吴仲时先生及杨旭先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于2025年4 月16日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席王敏文先生主持，会议应参与表决监事3人，实际 参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：该报告客观、真实反映了公司监 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2025 年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公 ...

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关 法律法规的要求，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"） 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"或"发行人"）2021 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券采用余额 包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金额） 后的募集资金余 ...