仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 台 (http: 报告编码:浙25PTNVHV2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6484号 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙鹤股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...

关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于仙鹤股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]6481号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的仙鹤股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 日 ...

1 / 275 仙鹤股份有限公司2024 年年度报告 仙鹤股份有限公司 2024 年年度报告 仙鹤股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于公司2024年度利 润分配方案（草案）的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东 每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本705,976,063股，以 此计算合计拟派发现金红 ...

仙鹤股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,991,418,271.82 | 2,209,002,230.13 | 35.42 | | 归属于上市公司股 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴仲时） 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴仲时，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士 学历，会计学专业副教授。历任浙江康恩贝养营堂食品有限公司执行董事；浙江 龙盛集团股份有限公司董事；金圆环保股份有限公司董事；浙江金华康恩贝生物 制药有限公司董事；云南蓝珀咖啡有限公司董事；江西龙虎山丹霞国际养生谷有 限公司董事长兼总经理；杭州康恩贝制药有限公司董事；浙江康 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周子学） 二、独立董事年度履职概况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士 研究生学历，高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长；中芯 国际集成电路制造有限公司董事长；云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事；江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨旭） 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旭，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研 究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设 计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师；浙 江金龙再生资源科技股份有限公司董事。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公 司顾问；浙江造纸行业协会、浙江造纸学会秘书长；公司第三届董 ...