| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 重要内容提示: 是否需要提交股东会审议：是 仙鹤股份有限公司 关于2025年度日常关联交易情况及2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常 业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独 立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵 循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了 《关于20 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会 非独立董事的公告 为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体 系稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事王明龙先生的书面 辞职报告，王明龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四 届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 一、非独立董事辞任情况 （一）非独立董事辞任的基本情况 | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | ...

第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范与控制证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有 效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券投资管理制度 仙鹤股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。控股子公 司的证券投资行为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称的证券投资包括境内外上市的股票市场投资、债券市 场投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发及 配股、以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 5%，且拟 持有 3 年以上的证券投资。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于2021 年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他 与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次 公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额 为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。 | 证券代码：603 ...

股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 仙鹤股份有限公司股东、董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东、 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《仙鹤股份有 限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用下列股份变动行为： （一）持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"） 所持公司股份发生变动；大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易方式买入的 公司股份，仅适用本制度第五条、第六条、第十条第四款、第十二条的规定；大 股 ...

每经头条（nbdtoutiao）——最高返现60%！惠民保年末销售乱象调查：业务员"贴钱"冲考核，谁在"赔 本赚吆喝"？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，仙鹤股份12月31日晚间发布公告称，公司第四届第六次董事会会议于2025年12月31日以 通讯表决方式召开。会议审议了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议 案》等文件。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 ...

内幕信息知情人登记管理制度 仙鹤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（以下简称"《指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用本公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分（子）公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）都应配合做好内 幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司董事会应当按照《指引》及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-074 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人； 2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议； 3、 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，仙鹤股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司特种纸产品应用广泛，已 形成食品与医疗包装材料、烟草行业配套、家居装饰材料（合营公司夏王纸业产品）、商务交流及出版 印刷材料、电气及工业用纸以及日用消费等六大系列，覆盖工业与消费多元场景。 ...