三棵树涂料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司制定的《独立董事工作制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 ...

三棵树涂料股份有限公司 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； (二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚的； (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的； 董事会秘书工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，规范董事会秘书的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所发布的规章、规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年度，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真履 行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日,公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级 管理人员的董事组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事于增彪先生担 任,委员是独立董事高剑虹先生和董事林丽忠先生。委员的任职符合相关规定, 任期与第六届董事会任期一致。 二、审计委员会年度履职概况 报告期内,审计委员会会议召开情况如下: 1、2024年3月28日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议,会议主 要内容为:审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告》《关于采用邀请招标方式选聘会计师事务所的议案》,还听取了《董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 2、20 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-021 三棵树涂料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注： 1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类 重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。 2024年公司营业收入为1,210,508.40万元，其中主营业务收入为1,189,943.06 万元，其他业务收入为 20,565.35 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 498,328.80 | 489,546.96 | 296,734.27 | 12.75% | | 工程墙面漆 | 1,169,051.83 | 1,159,326.38 | 408,410.43 | -12.65% | | 基材与辅材 | 489,886.35 | 2,687,279.99 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-024 三棵树涂料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定的要求，2024 年度公司需计提各项资产减值损失共计 349,209,155.03 元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 202 ...

公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三棵树涂料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-027 三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）下游非关联经销商（以下简称"经销商"）。被担保人与公司不存在关联关 系，不属于关联担保。 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述 担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保 有关的其他手续，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的 风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。 被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机 ...