三棵树涂料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露工 作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实 保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公平地向股东、社会公众进行公布，并按规定报送监管部门。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度的适用对象如下： （一）公司董事和董事会； 第 ...

三棵树涂料股份有限公司 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性 的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会和董事会情况 2024 年度公司召开股东大会 2 次，本人实际参加 2 次；召开董事会 6 次， 本人实际参加 6 次，通讯方式参会 6 次。本人对提交公司董事会的全部议案进行 2024 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立的原则，在 2024 年工作中， 认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认 可及独立意见，促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高 级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公 司董事会选举产生。 第四条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪 ...

三棵树涂料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 期货套期保值业务（以下简称"套保"），有效防范交易风险，维护公司和股东 利益，根据国家相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司进行套保业务的目的是为规避原材料市场价格波动带来的经 营管理风险，实现风险对冲，保证公司业务相对稳定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司的期货套期保值行为。 第四条 公司进行套保业务，应遵循以下原则： 1.从事期货套保业务的品种，只限于与公司生产经营相关的大宗原材料，不 接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不进行投机交易。 2.公司进行套保业务，只限于在境内期货交易所进行场内市场交易，不得进 行场外市场交易。 3.公司应以公司及子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务。 4.套保业务保证金应与公司的自有资金相匹配，不得使用募集资金直接或间 接进行套期保值。公司应根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，不得 影响公司正常经营。 5.公司进行套期保 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三棵树涂料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东 的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到 公司进行现场工作时间应当不少 ...

三棵树涂料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易等违法违规行为。 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，公司及其控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出 现下列情形： (一)透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突 的信息； (二)透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 1 / 7 第一章 总则 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 ...

三棵树涂料股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得 ...

高剑虹先生，男，1964 年出生，中国国籍，毕业于中国人民银行研究生部和 北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公 司董事、中铁高新工业股份有限公司（SH.600528）独立董事。青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公司监事、恒嘉（天津） 融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革研究会理事。曾任青海互助天佑德青 稞酒股份有限公司董事、北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、和光 文化传媒（北京）股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝 路金融（香港）有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国 中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国银 河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、 国家开发银行投资业务局副处长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长、 中国经济改革研究基金会理事等职务。2022年11月7日开始担任公司独立董事。 （二）独立性情况 三棵树涂料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 1 / 43 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立， ...