广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-068 泰晶科技股份有限公司 二、前十大无限售条件股东持股情况 截至 2024 年 11 月 15 日，公司股份全部为无限售条件流通股，前十大无限 售条件股东与前十大股东一致。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在指 定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）。本次回购股份事项需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 618 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 3.69% driven primarily by sales volume increases, particularly in automotive-grade products [2] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters was 84.42 million CNY, an increase of 12.25% year-on-year [2] - In Q3 2024, the company reported a revenue of 224 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 6.82% and a quarter-on-quarter growth of 6.39% [2] Group 2: Gross Margin and Market Conditions - The gross margin in Q3 2024 experienced a slight decline due to market conditions and increased R&D costs, but the core business profit continued to grow [3] - The company anticipates a recovery in gross margin as new production lines come online and product mix improves [3] Group 3: Product Development and Market Trends - The company has developed over 1,000 automotive-grade product models, with a focus on customized solutions that meet higher performance standards compared to consumer products [4] - The introduction of new customers and increased supply in the IoT sector, particularly in cellular modules, is expected to drive growth [3][4] Group 4: Strategic Initiatives and Innovation - The company aims to enhance its market ecosystem by focusing on high-end applications and expanding its product offerings in high-frequency, high-stability quartz crystal components [5] - In 2024, the company was recognized as a national manufacturing champion, with its products ranking among the top three internationally [5] - The company holds 162 patents, including 30 invention patents, and is committed to strengthening its intellectual property protection [6] Group 5: Future Outlook - The company expresses confidence in Q4 2024 and beyond, anticipating increased shipments of small-sized TCXO products and growth in automotive-grade series products following customer certifications [4][5] - The demand for high-performance computing driven by AI developments is expected to boost the company's ultra-high-frequency crystal oscillator applications [6][7]

泰晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《泰晶科技股份有限公司章程》制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二〇二四年十一月二十二日 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召 开本次持有人的会议通知及材料已于 2024 年 11 月 8 日送达全体持有人。本次会 议由公司董事会秘书兼副总经理黄晓辉女士主持，出席本次持有人会议的持有人 共有 194 人，代表 2024 年员工持股计划权益总数 694.40 万股，占公司 2024 年 员工持股计划权益总数的 90.77%。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-067 泰晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 参与 2024 年员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员，上述董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员 会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权。出 席了本次会议董事、监事、高级管理人员共计 7 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-066 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展 暨完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年员工持股计划的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。公 司 2024 年员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，股 票规模为不超过 765 万股，占公司股本总额的 1.96%，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日、2024 年 10 月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse. ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在指 定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 5 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 王丹 18,318,646 4.71 3 喻信辉 13,155,940 3.38 4 徐进 12,094,000 3.11 5 泰晶科技股份有限公司回购专用证券账户 10,001,740 2.57 6 王振海 4,952,001 1.27 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-063 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 21.80 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次股份回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未 来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能获得股东大 会审议通过的风险。 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，导致回购方案无法实施的风险。 3、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公 司提供相应担保的风险。 4、如发生对公司股票交易 ...

一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 10 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-061 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投 资者信心，综合考虑公司经营状况、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素， 公司拟进行股份回购，本次回购的股份将 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-062 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...