广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月三十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《泰晶科技股份有限公司章程》制定本须知，请参会人 员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-050 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 20 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以 下简称"泰晶科技"或"公司"）的委托，担任其2024年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划相关事宜， 出具《广东华商律师事务所关于泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划的法 律意见书》（以下 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-049 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 9 月 8 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持 股计划事项充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员工持股计划。 为建立和完善股东与员工的利益共享 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-051 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-052 泰晶科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 全体与会职工代表一致认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，在实施员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施 2024 年员工持 股计划有利于建立和完善股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动 员工的积极性和创造性，提升公司的凝聚力和竞争力，进一步完善公司治理结构， 促进公司的长远发展。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司 2024 年 9 月 ...

证券简称：泰晶科技 证券代码：603738 泰晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、参与人数、资金规模、股票规模、具体 实施方案等要素属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若由于公司决策或员工实际参与度较低，则本员工持股计划存在不能成立 或低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《泰晶科技股份 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"泰晶科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及《泰晶科 技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《泰晶科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自 ...