汇总表的专项审计报告 关于泰晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰晶科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0722-3308115 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量。 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后阴的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是泰晶科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作,中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇 ...

泰晶科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件以及《 泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《泰晶科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定，泰晶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度从维护公司及全体股 东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责， 行使《公司章程》规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。 现将公司监事会2024年度的工作情况报告如下： 一、监事会基本情况 2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补 选第四届监事会股东代表监事的议案》，补选刘剑先生为第四届监事会股东代表 监事。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四 届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。自此，万杨先生不再担任公 司第四届监事会监事及监事会主席，公司第四届监事 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 推动泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相 关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理。根据实际情况，公司 总结形成并制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，并已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第五届 ...

中德证券有限责任公司 募集资金使用情况具体如下: | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 2021 年 7 月 8 日募集资金总额 | | 632,136,506.75 | | 减：发行费用 | | 1,137,678.55 | | 2021 年 7 月 8 日实际募集资金净额 | | 630,998,828.20 | | 加：以前年度利息收入 | | 4,416,535.66 | | 减：以前年度使用募集资金 | | 632,916,301.66 | | 其中：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 239,690,920.14 | | 加：本年度利息收入 | | 5,627.36 | 1 | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 2,504,570.31 | | 减：本年度销户转出 | | | | | 119.25 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | | 0.00 | 关于泰晶科技股份有限公司 202 ...

经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024 年公司预计向银行申请综 合授信总额不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、 额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根 据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。 公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-014 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综 合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内 ...

泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-018 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备； 同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值 的存货及固定资产进行了核销处理。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 依据测试结果，2024 年计提信用减值损失 2,051,554.14 元，计提资产减值损 失 12,110,645.56 元，金额合计 14,162,199.70 元。具体情况如下： 项目 2024 年计 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 1、 主要经营情况 2、 主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年 2024 | 12 | 月 | 年 2023 | 12 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | | 月 日 31 | | | | | 总资产 | 215,059.47 | | | 204,161.78 | | | 5.34 | | 总负债 | 38,191.21 | | | 27,159.05 | | | 40.62 | | 所有者权益 | 176,868.26 | | | 177,002.73 | | | -0.08 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,612.63 | | | 175,422.19 | | | 0.11 | 3、 主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会认为公司 2024 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性 的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事由苏灵 女士、田韶鹏先生、易铭先生组成。2024 年 5 月 20 日，公司完成董事会换届， 第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-013 泰晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《解释 第18号》"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准 ...