证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-064 泰晶科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收到公 司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司 回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生 2、提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 喻信东先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持 续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司通过集中竞价交易方式 进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：回购 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 618 million CNY in the first three quarters, representing a year-on-year growth of 3.69% [1] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 84.42 million CNY, with a year-on-year increase of 12.25% [2] - In Q3, the revenue reached 224 million CNY, showing a year-on-year increase of 6.82% and a quarter-on-quarter increase of 6.39% [2] Product Performance - The growth in revenue was primarily driven by an increase in sales, particularly in automotive-grade products, which saw the highest growth rate [1] - The TCXO series products showed significant sales growth, contributing to the overall revenue increase [2] - The company maintained a focus on a full product line strategy, with notable sales growth in automotive-grade series and small-sized products [2] Inventory and Cost Management - As of Q3 2024, the company's inventory stood at 224 million CNY, with raw materials accounting for approximately 60% [3] - The company has effectively managed its inventory levels, with finished goods accounting for less than 10% [3] - The increase in raw materials was primarily due to the accumulation of precious metals, helping to mitigate cost increases [3] Strategic Development - The company aims to optimize market ecology and enhance high-end applications, focusing on small-sized, ultra-high frequency, and high-stability quartz crystal frequency components [4] - In 2024, the company was recognized as a national manufacturing single champion, indicating its strong technological capabilities and innovation [4] - The company is actively collaborating with leading chip manufacturers to meet the demands of emerging markets and high-value sectors [4] Future Outlook - The company plans to leverage its full product line and technological advantages to penetrate larger customer shares [5] - There is a strong focus on AI applications in IoT, smartphones, and PCs, which are expected to drive demand for high-end components [5] - The company is optimistic about the recovery of the industry and anticipates continued growth in Q4 and beyond, particularly in automotive electronics and communication sectors [6]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-060 泰晶科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 5 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥224,457,827.93, representing a year-on-year increase of 6.82%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,029,765.42, a decrease of 3.87% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,162,586.49, down 14.02% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 617,544,534.63, an increase of 3.3% compared to CNY 595,575,878.77 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 95,715,316.43, up from CNY 85,816,540.03 in the previous year, reflecting a growth of 10.5%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 84,419,704.37, compared to CNY 75,204,294.85 in 2023, representing an increase of 12.9%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 72.28% to ¥62,458,935.29[6] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 510,378,952.43, a decrease of 14.2% compared to CNY 594,767,298.53 in the same period of 2023[16] - Net cash flow from operating activities was CNY 62,458,935.29, down 72.8% from CNY 225,346,521.50 year-over-year[16] - Cash outflow from financing activities was CNY 72,879,844.40, significantly reduced from CNY 171,960,089.58 in the previous year[17] - Total cash outflow from operating activities was CNY 447,920,017.14, an increase of 21.2% compared to CNY 369,420,777.03 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,068,572,922.06, an increase of 1.32% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,768,639,864.38, up 0.82% from the previous year[3] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 285,228,089.89, compared to CNY 271,590,542.59 at the end of the same period in 2023, showing an increase of 5.0%[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,768,639,864.38, up from CNY 1,754,221,914.39 in the previous year, reflecting a growth of 0.8%[13] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 33,527,728.05, an increase from CNY 30,165,978.28 in the same period last year, indicating a focus on innovation[14] - The company reported a significant increase in prepayments to RMB 3,291,253.63 from RMB 2,938,515.81, which is an increase of approximately 12.00%[12] - Cash paid to employees increased to CNY 125,793,914.48, compared to CNY 107,914,896.60 in the previous year[16] - Cash paid for taxes decreased to CNY 27,616,159.13 from CNY 66,485,219.73 in the previous year[16] Shareholder and Market Activities - The company repurchased 10,001,740 shares, accounting for 2.57% of the total share capital[10] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥4,628,118.84 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-058 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-057 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》之附件《第五十二号 上 市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际运营状况，不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-059 泰晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按《暂行规定》《准则解释第17号》《企业会计 准则应用指南汇编2024》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-056 泰晶科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 截至本公告披露日，作为受让方的菲菱楠芯已按照本协议约定的条件和条款 完成股权转让预付款 5,000 万元人民币的支付工作。"本次股权转让完成"是指 受让方按照本协议约定向转让方支付完毕全部股权转让款以及目标公司在登记 机关完成与本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次股权转让的工商变更登 记完成之日，受让方向转让方支付的全部 5,000 万元人民币预付款自动转为受让 方向转让方支付的股权转让价款。自本次股权转让完成日起，受让方菲菱楠芯享 有目标公司股权对应的股东权利并承担相应的股东义务。 经转让双方平等协商同意，本协议约定的预付款支付完成后，双方应共同促 使目标公司现有股东放弃对本次股权转让的优先购买权的行使并促使现有股东 配合签署本次股权转让工商变更登记的相关必要文件，同时双方应共同配合目标 公司尽快就本次股权转让涉及的目标公司股东变更、目标公司章程备案等事项完 成在登记机关的变更登记备案手续。转让双方应按照目标公司要求，共同配合办 理工商变更登记手续。 三、其他情况 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-055 泰晶科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资进展情况 近日，公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《私募投 资基金备案证明》，深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投 资基金业协会完成基金备案。备案信息如下： 基金名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：深圳羲和投资管理有限公司 托管人名称：中信银行股份有限公司 备案编码：SAPE25 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于与专业投资机 构共同投资暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普 通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱 楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立深 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-054 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园二楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,035,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.0920 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 ...