证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-004 海天水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,361,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3336% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 13 日 海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | | 会议议程 1 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于对参股公司开具履约保函的议案 3 | | 议案 | 2：关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案 7 | | 议案 | 3：关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保 | | | 额度预计的议案 9 | 海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14 点 00 分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 1 月 7 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

2024年最后一天，光伏银浆领域出现了一场重磅交易。 德国企业贺利氏与A股公司海天股份（603759.SH）同日宣布，贺利氏拟将中国和新加坡光伏业务整体 转让给海天股份，而后者将借此布局光伏材料业务，成为光伏行业的新跨界选手。 海天股份是一家以供排水、垃圾发电为主营业务的上市企业，而贺利氏则是光伏银浆领域的重要供应 商。21世纪经济报道记者获悉，由于激烈的市场竞争，贺利氏做出退出光伏银浆材料业务的决定，此次 交易预计2025年上半年完成。 作为全球光伏银浆一线供应商的贺利氏，为何不想"玩了"？海天股份又为何愿意在当前的时点来接盘该 业务？ 德国巨头"抛弃"光伏银浆 根据记者了解，目前国产化挤压光伏银浆外企的利润空间，或是贺利氏选择退出的主要原因。而在传统 业务盈利能力下滑的背景下，海天股份当前也在寻求新的业绩增长点。 光伏银浆主要由高纯银粉、玻璃氧化物和有机载体组成，是用于太阳能电池制造的关键材料。 至于原因，贺利氏大中华区总裁艾周平对此称："近年来光伏行业发生了重大变化，新的参与者纷纷进 入市场，竞争格局也发生了改变。因此，我们不再认为光伏业务是我们的战略发展方向。" 谁都没有想到，在2024年10月30日 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-093 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十 二次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞女士主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏（中 国）投资有限公司（以下简称"贺利氏中国"）持有的贺利氏光伏（上 海）有限公司（以下简称"贺利氏光伏"）100%股权与贺利氏光伏科 技（上海）有限公司（以 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-094 海天水务集团股份公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十 七次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话及电子邮件方式 送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及相关事项进 行论证后，监事会认为公司符合实施本次交易的各项要求及条件。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-095 海天水务集团股份公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）筹划通过新设的全 资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下 简称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1） 贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限 公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技 （上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关 规定，本次交易预计构成重大资产重组。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及 第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<海天水务集团股份公 司重大资产购买预案 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-092 海天水务集团股份公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告 海天水务集团股份公司董事会 二、风险提示 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》等相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前， 如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者 被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。 本次交易需公司股东大会审议通过，并需取得有关主管部门的审 批、核准或备案，本次交易能否取得上述相关审批、核准或备案存在 不确定性，最终取得相关审批、核准或备案的时间也存在不确定性。 公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、重大事项主要内容与进展 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）筹划通过新设的全 资子公司以支付现金方式购买某光伏辅材研发、生产和销售企业相关 资产。 本次筹划事项不涉及 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-091 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超 过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,请广大投 资者注意投资风险。 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都海天科创科技有限公司等 3 家子公司 (以下简称"海天科创等 3 家子公司")、宜宾海天水务有限公司 等 16 家子公司（以下简称"宜宾海天等 16 家子公司"）、成都 天府新区锦悦泰贸易有限公司（以下简称"锦悦泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为海天科创等 3 家子公司 向成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称"成都银行德盛支 行"）总计融资 2,500 万元提供连带责任保证 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-086 海天水务集团股份公司 关于对参股公司开具履约保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 保函对象：四川上实生态环境有限责任公司（以下称"四川上 实"）。 保函金额：不超过 20,000 万元 保函期限：12 个月 本次事项已经过公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 因四川上实资产负债率超过 70%，本次事项尚需提交公司股东大会审 议。 特别提示：本次开具保函以海天水务集团股份公司（以下简称 "公司"）被确定为投资者、未来能够对四川上实日常经营进行有效 监控和管理为前提，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。请 投资者注意投资风险。 一、事项概述 四川上实为海天水务集团股份公司参股公司，2024年9月25日， 公司与世丰国际投资有限公司（以下简称"世丰国际"）签订《股权 购买协议》，购买其所持有的四川上实 30%股权，目前工商变更相关 手续正在办理过程中。 四川上实于 2023 年 2 月向中信银行成都分行申请并购贷款 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-090 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转 ...