上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：合肥常青机械股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据合肥常青机械股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所黄艳律师、陈杨律师（以下合称"本 所律师"）作为发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司非 公开发行股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司 非公开发行股票之律师工作报告》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限 公司非公开发行股票之补充法律意见书》《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 《上海市通力律师事务所关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》等文件（以上合称"已出具法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 1 中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥常青 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1274 号） 批复，同意合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册股数申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）作为常青股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为常青股份本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 3,248,865,622.12, representing a year-on-year increase of 2.71% compared to CNY 3,163,217,604.68 in 2022[1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was CNY 131,627,112.03, a significant increase of 36.47% from CNY 96,451,097.58 in 2022[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,543,789.30, up 21.91% from CNY 89,038,641.25 in 2022[3] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -28,595,562.03, an improvement of 76.63% compared to CNY -122,375,983.74 in 2022[3] - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 4,903,658,848.84, reflecting a year-on-year growth of 16.74% from CNY 4,200,377,177.26 in 2022[2] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,997,366,259.90 at the end of 2023, representing a 5.95% increase from CNY 1,885,119,147.87 in 2022[2] Non-Recurring Gains and Losses - The company recognized non-recurring gains of CNY 23,083,322.73 in 2023, compared to CNY 11,565,412.33 in 2022[5] - The government subsidies included in the non-recurring gains for 2023 amounted to CNY 6,813,226.30, down from CNY 11,724,028.48 in 2022[5] - Non-recurring gains and losses for 2023 amounted to 23,083,322.73, compared to 7,412,456.33 in 2022, indicating a significant increase[9] - The company reported a government subsidy of 6,813,226.30 in 2023, which is a slight decrease from 6,838,197.89 in 2022[8] - The company recorded a non-recurring loss of -1,892,335.42 from other operating income and expenses in 2023, compared to -165,025.43 in 2022[9] Investments and Projects - The company plans to invest 49,239.48 in a new automotive stamping and welding parts technology project, expected to produce an additional 100,000 mid-to-high-end light truck body welding parts annually by April 2025[11] - The cumulative investment in the intelligent manufacturing project for automotive welding parts reached 24,777.00, with an expected production capacity of 40,000 commercial vehicle welding parts annually by December 2024[14] - The company anticipates a production capacity increase of 3.36 million lightweight body parts for new energy vehicles by June 2024, with an investment of 20,000.00[12] - The company has a projected investment of 58,210.18 for a large-scale die-casting project, expected to produce 160,000 new energy vehicle chassis die-casting parts by March 2025[14] - The expected production capacity for lightweight body structure parts for new energy vehicles is projected to be 300,000 units by April 2025, with an investment of 37,000.00[14] Financial Adjustments and Reporting - The company made adjustments to its financial reporting, resulting in a net profit increase of CNY 136,353.02 for 2022 due to the implementation of new accounting standards[3] - The company has reversed impairment provisions for receivables amounting to 1,000,000.00 in 2023, compared to 200,000.00 in 2022[8] - The company has issued a corrected version of its 2023 annual report, which does not affect the financial data of the report[17] - The company will enhance the review process of periodic reports to improve the quality of information disclosure[17] - The company expresses apologies for any inconvenience caused to investors due to this correction[17] Dividends - Cash dividends for the reporting period total 19,380,000, representing 20.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[16]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或者"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对常青股份于近日收到贵司下发的 《关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0371 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司 4、关于首发募投项目。公司于 2017 年首发上市，募集资金总额 7.96 亿 元，用于募投项目建设和补充流动资金。其中汽车冲压及焊接零部件技术升级 改造项目，预定可使用状态日期原定为 2019 年 4 月，经过 4 次延期变更为 2025 年 4 月。截至 2023 年末，除"汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目" 与"金属板绿色清洁加工生产线建设项目"本年度实现的效益合计为-3292.41 万元外，其余项目均未产生效益。研发中心建设项目预计投资 4,620.96 万元， 报告期末累计资金投 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-027 合肥常青机械股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交 易所下发的《关于对合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0371 号）（以下简称"《工作函》"）。公司高 度重视，对《工作函》关注事项逐一复核、分析，现对工作函中涉及事项回复 如下： 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿 元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归母净利润 同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47%，且应收账款 周转天数持续增长，分别为 45、55、74 和 83 天。公司净现比已连续七年为负， 三年累计净利润较经营性现金流量净额差异为 4.5 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 合肥常青机械股份有限公司近日收到上海证券交易所出具的《关于合肥常 青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0371号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为合肥常青机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"常青股份"）2023年年报的审计机构，就贵部在《工作 函》中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真落实，现将有关问题的落 实情况发表意见如下： 问题 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归 母净利润同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47% ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构/中信建投证券/保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、常青股份、发行人 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司 | | 发行、本次发行、本次向特定对 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司本次向特定对象发行 | | 象发行 | | A 股股票的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 吴应宏、朱慧娟 | | 公司股东大会 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 合肥常青 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 739,370,114.51, representing a decrease of 6.12% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 32,051,736.42, down 39.56% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 38.46% to CNY 0.16[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 739,370,114.51, a decrease of 6.1% from CNY 787,555,285.51 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 32,051,736.42, down 39.5% from CNY 53,033,076.51 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,222,214,493.24, an increase of 6.50% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 3,192,796,496.92, an increase from CNY 2,906,292,588.94 in Q1 2023[19]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 2,029,417,996.32 in Q1 2024, up from CNY 1,997,366,259.90 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was CNY 24,478,323.60, with a year-on-year increase of 120.98%[9]. - Cash flow from operating activities was CNY 481,121,513.50 in Q1 2024, up from CNY 411,838,361.46 in Q1 2023, indicating a 16.7% increase[27]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $24,478,323.60, a significant improvement compared to a net outflow of $116,700,715.93 in Q1 2023[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled $268,225,056.57, an increase from $201,539,907.78 at the end of Q1 2023[29]. Research and Development - Research and development expenses increased by 43.54% compared to the same period last year, reflecting the company's commitment to enhancing its competitive edge[8]. - Research and development expenses increased to CNY 35,899,376.68 in Q1 2024, compared to CNY 25,010,281.58 in Q1 2023, reflecting a 43.6% rise[22]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future performance[22]. Shareholder Information - The top shareholder, Wu Yinghong, holds 31.86% of the shares, with a total of 64,999,500 shares pledged amounting to 30,960,000 shares[12]. - The second-largest shareholder, Wu Yingju, owns 18.38% of the shares, totaling 37,485,000 shares[12]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to the absence of share lending activities[14]. Operational Efficiency - The company experienced a credit impairment loss of CNY 5,460,437.08 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 826,971.22 in Q1 2023[23]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency and financial health[28].

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所郑旭超律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-024 合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,153,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...