第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 合肥常青机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决定设 立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《合肥常 青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2024-017 合肥常青机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 30 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内 容如下： 特此公告。 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一百二十三条 审计委员会由三名 | 第一百二十三条 审计委员会由三名董 | | 董事组成, 其中独立董事应不少于二名, | 事组成, 其中独立董事应不少于二名, 独立 | | 独立董事中至少有一名会计专业人士, | 董事中至少有一名会计专业人士, 并由该会 | | 并由该会计专业人士担任召集人。委员 | 计专业人士担任召集人, 负责召集和主持会 | | 会主要职责是: | 议。审计委员会主要负责审核公司财务信 | | (一) 提议聘请或更换外部审计机构, | 息及其披露、监督及评估内外 ...

RSM | 容 诚 审计报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.fig.cnbf.gov.cn）" 进行 线 册出具 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-107 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0598 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥常青 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-015 合肥常青机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1 1、根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对 常青股份首次公开发行股票募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行 ...

合肥常青机械股份有限公司 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 3 月 30 日 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。其中，白 先旭先生和陈高才先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 12 月 31 日，许敏先生任职时间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： ...

合肥常青机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理 结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中2名为 独立董事, 其中必须有1名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 或 ...

合肥常青机械股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第二节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 党建工作 | 40 | ...

合肥常青机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 (十五) 委托或受托销售; (十六) 存贷款业务; (十七) 与关联人共同投资; (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织), 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二) 由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联 自然人担任董事(不含同为双方的独立 ...