威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他规定在上交所网站和符合中国 证券监督管理委员会（以 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投 资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总 则 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域。 威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适 当的成本实现有效控制。 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-007 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 31 日 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通 讯方式发出，公司第六届监事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生 主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理 及计提减值的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事 对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡 萄酒股份有限公司关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及 计提减值以及坏账核销的议案》（编号：2024-005）。本议 案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-005 | 项目 | | 山东龙湖 | 武威市 威龙有 | 威龙股 | 甘肃苏 | Weilong Trading | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 威龙酒庄 | 机葡萄 | 份 | 武庄园 | Pty Ltd | | | | | | 种植 | | | | | | 生物资 产报废 | 葡萄树 | 24,790,4 71.40 | | | | | 24,790,47 1.40 | | 损失 | | | | | | | | | 资产减 值损失 | 原酒 自制蒸 馏酒 | | | 11,607, 882.78 15,226, | 5,728,7 34.80 | 51,005,9 41.95 | 110,199,5 48.33 | | | | | | 617.55 | | | | | | 生物资 | | 15,493 | | | | | | | 产梨树 | | ,231.2 4 | | | | | | | 配套公 | | 11,137 | | | | | | | ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-006 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时在 公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯 表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及 计提减值的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 内 ...

威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强、规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求）》和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）及中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所关于公司募集资金管理等其他法律法规和规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票 及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度 所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司的董事、监事和高 ...

威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 1 月 30 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议修订） 第二章 组织管理 第六条 在公司总体目标框架下，控股子公司应依据《公司法》 《证券法》等法律、法规及其公司章程的规定，独立经营和自主管 理，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司对控股子公 司的各项管理规定，并接受公司的监督管理。 第七条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律、法规及 其公司章程的规定，依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监 事会（或监事）并规范运作，建立健全内部管理制度。公司通过控 股子公司股东会行使股东权利，通过委派或选举董事及监事，实现 对控股子公司的治理监控。 第一章 总 则 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 独立荒川, 7 74 2024年 | 月 30日 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第五次临时会议相关事项的独立意见) 独立董事: | yok 2 2024年 | 月 30日 《本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第五次临时会议相关事项的独立意见） 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为 公司的独立董事,本着谨慎的原则,我们认真审阅了本次会 议的相关资料,基于独立判断的立场,现就会议审议相关事 项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年度部分资产报废处理、计提减值 议案的独立意见 公司 2023年度部分资产报废处理、计提减值事宜,遵 循了谨慎性原则,报废处理、计提方式符合《企业会计准则》, 本次部分资产报废处理、计提预计负债 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00000840 | 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1705628459000 | | | | 名 | | 称 | 关于对深圳市中世邦投资有限公司采取出具警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕10号 题 | 主 | 词 | 你公司上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号） 第三条、第十三条规定。根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第166 号）第七十六条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并 记入证券期货市场诚信档案数据库。如果对本监督管理措施不服，可以在收到 本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼 期间，上述监督管理措施不停止执行。 中国证券 监督管理委员会山东监管局 2024年1月19日 【打印】 【关闭窗口】 关于对深圳市中世邦投资有限公司采取出具警示函措施的决定 深圳市中世邦投资有限 ...