证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-036 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,863,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7938 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-035 威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价 减持股份累计达到 1%暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")股东深圳市仕 乾投资发展有限公司在本次减持计划实施前持有公司股份 16,637,377 股，占公 司总股本的 5.00%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 3 月 22 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-018），公司持股 5%以上股东深圳市仕乾投 资发展有限公司拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内 （窗口期等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,327,400 股，不超过公司总股本的 1.00%。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二四年五月十五日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-033 威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘 书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事会秘书兼证券事务代表白璐女士的辞职报告，因 个人原因，白璐女士申请辞去第六届董事会秘书兼证劵事务代 表职务。白璐女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞去上述职务后，白璐女士不在公司担任其他职务。 二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第七次临时会 议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任刘玉磊 先生为公司董事会秘书、吕美玉女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。聘任人员简历附后。 公司及公司董事会对白璐女士在担任董事会秘书期间为公 司发展所做的贡献表示感谢。 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-034 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东变更名称和注册地址的公告 2、公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司 变更项目 原登记内容 变更后登记内容 名称 山东息壤数字科技有限 公司 星河息壤（浙江）数智科技 有限公司 注册地址 山东省淄博市临淄区临 淄大道1177号爱特云翔 大数据产业园 201 室 浙江省杭州市滨江区长河街 道月明路 1040 号 3 层 31362 室 一、本次变更事项 4、法定代表人：朱秋红 5、注册资本：15,600 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到 控股股东山东息壤数字科技有限公司提供的营业执照，获悉控 股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如 下： 上述变更事项已办理完成工商变更登记手续。除上述变更 外，其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的营业执照信息 1、统一社会信用代码：91370305MA958 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-032 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关 于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公 告》（编号为：2024-033）。 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第七次临时会议通知于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 6 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－031 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 2023 | 年 1－3 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | | 12,172.71 | | | 5,252.03 | 131.77 | | 直销等 | | | | 1,103.95 | | | 581.27 | 89.92 | | 合计 | | | | 13,27 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-85 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 审 计 报 告 中喜财审 2024S01170 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 如财务报表附注十二、2所述，烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤销威 龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东王珍海签订的《以物抵 债三方协议》的诉讼请求。截至2023年12月31日，该项抵债取得资产包括生产性生 物资产账面价值21,923,791.46元和固定资产账面价值13,346,162.53元。截至审计 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 | 1-2 | | 关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | 资金往来情况汇总表 | | 关于威龙葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00340 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00340号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）2023 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》《公司章程》及《公司审计委员会工作制 度》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工 作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董 事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任 委员为具有会计专业资格的独立董事担任。 召开日期 届次 审议事项 2023 年 4 月 27 日 第五届董事会 审计委员会 2023 年第一次 会议 1、审议通过《公司 2022 年年度报告 及摘要》 2、审议通过《公司 2023 年第一季度 报告》 3、审议通过《公司 2022 年度财务决 算报告》 4、审议通过《公司 2022 年度拟不进 行利润分配预案》 5、审议通过《公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况的专项报告》 6、 ...