证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-026 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号， 以下简称"解释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下： 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 1 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人 在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交 易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关 资产成本的交易等），不适用《 ...

对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 2023年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中喜")作为公司年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求,公司对中喜在近半年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下: 威龙葡萄酒股份有限公司 (7) 2023年度服务上市公司客户 39家,挂牌公司客 户 164家,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7.052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市 公司客户为 11家。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合 伙 ): (2)成立日期:2013年11月28日; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成 文化大厦 A座 11 ...

2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度,本人认真仔 细审阅会议及相关材料，充分发挥本人在专业知识和工作经验方面的优势,积极参与 讨论并提出意见和建议,并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。报告期内 公司共召开了十二次董事会、四次股东大会,出席会议情况如下: | 独立董事 | 本年应参加 | | 参加董事会出席情况 其中以通讯方 | | | 参加股东大会情 泥 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 亲自出席次数 | 式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的 | | | | | | | | 次数 | | 王新 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公 ...

关于对威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 中喜专审 2024Z00341 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、合并财务报表整体的重要性水平 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于对威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中喜专审 2024Z00341 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）2023 年度财务报表，并于2024年4月22日出具了中喜财审2024S01170号保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 －非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第1号》以 及《上海证券交易所 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除 情况表 专项审核报告 中喜专审 2024Z00342 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除情况表专项 | 1-2 | | 核查报告 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00342号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 威龙股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理-第七号财务类退市指标》中有关营业收 入扣 ...

中喜特审 2024T00288 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 内 | 容 | 页 次 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 中喜特审 2024T00288 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 136,192,892.63 | | 114.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,467,062.86 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 17,946,971.01 | | 不适用 | | 性损益的 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具 的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，本次公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未完成，根据相关规定， 公司拟将用于员工持股计划的全部股份 666,400 股进行注销， 并相应减少公司注册资本，注册资本由 332,7 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -155,121,528.44 CNY, compared to a profit of 11,789,526.38 CNY in 2022, indicating a significant decline [5]. - Operating revenue for 2023 was 384,832,283.06 CNY, down 22.85% from 498,838,849.30 CNY in 2022 [20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was 11,252,578.93 CNY, a decrease of 78.95% compared to 53,449,660.99 CNY in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were 1,148,165,517.63 CNY, down 20.06% from 1,436,279,805.04 CNY in 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.47 CNY, compared to 0.04 CNY in 2022, reflecting a substantial loss [22]. - The weighted average return on equity for 2023 was -24.62%, a decrease of 26.31 percentage points from 1.69% in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -128,331,867.89 CNY for 2023, compared to 10,251,032.43 CNY in 2022 [20]. - The company reported a total distributable profit of -376,805,516.24 CNY at the end of 2023 [5]. - The company achieved a total revenue of ¥384,832,283.06 in 2023, representing a year-on-year decline of 22.85% [37]. - The net profit for the year was -¥155,106,137.04, with total assets amounting to ¥1,148,165,517.63 and net assets of ¥560,102,079.95 [37]. Market and Product Development - The company launched 7 new products during the year, focusing on organic quality and innovative winemaking techniques [29]. - The company participated in several international wine competitions, winning a total of 29 awards, enhancing its brand influence in the market [29]. - The company optimized its product pricing strategy and expanded its market presence in regions such as Fujian, Jiangsu, Shandong, and Shanghai [28]. - The production volume of organic and ecological products reached 6,232.87 thousand liters, an increase of 20.04% year-on-year, while sales volume decreased by 26.33% to 4,610.18 thousand liters [42]. - The total sales volume of finished wine in 2023 was 8,110.46 kiloliters, a decrease of 26.26% compared to the previous year [64]. Operational Efficiency - The cost of raw materials decreased by 29.61% to CNY 124,075,638.86, accounting for 62.78% of total costs, compared to 68.30% in the previous year [44]. - R&D expenses increased by 35.62% to CNY 1,928,167.71, primarily due to increased spending in the R&D department [46]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which fell by 78.95% to ¥11,252,578.93 [39]. - The total cost for the period was CNY 176,969,349.23, a decrease of 24.68% compared to the previous year [45]. - The company has established a comprehensive national marketing network, enhancing its market coverage and stability in business operations [34]. Governance and Compliance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [92]. - The board of directors convened 12 times, with independent directors actively participating and providing independent opinions on key matters [92]. - The supervisory board also met 12 times, effectively overseeing the company's financial and operational activities [93]. - The company is enhancing its internal control systems to improve governance and operational efficiency [93]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for inaccurate financial disclosures, with a net profit forecast for 2021 revised from -210 million to -370 million RMB, representing a discrepancy of 65.6% [113]. Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance brand recognition through various marketing strategies, including AI creative competitions and cross-industry collaborations [85]. - In 2024, the company aims to focus on core consumer needs to increase market share and innovate to capture more market segments [86]. - The company plans to expand its self-owned grape base and optimize management to mitigate risks related to grape quality and price fluctuations [89]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals [106]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, which would be a 25% increase compared to the same period last year [106]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 297, while the main subsidiaries have 343 employees, resulting in a total of 706 employees [133]. - The company has a performance-oriented compensation policy, with salaries based on job value and performance, including various components such as base salary, performance pay, and overtime pay [134]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation to the company's annual performance [141]. - The management team includes several industry experts and national-level judges, providing strong support for the company's technical and marketing strategies [35]. - The company has implemented a training program for employees, focusing on operational procedures, quality standards, and safety production, with at least one training session per year for frontline employees and management [136]. Legal and Regulatory Issues - The company is currently involved in a lawsuit regarding a debt-for-asset agreement, which may impact its financial statements [195]. - The audit report indicates that there is a significant risk of material misstatement in revenue recognition, which is a critical financial metric for the company [198]. - The company faced regulatory penalties due to inadequate asset impairment loss estimates, leading to inaccurate financial data disclosures [114]. - The company’s management faced scrutiny for insider trading violations, with a senior executive selling shares during a blackout period [117]. - The company is preparing for legal disputes with Yantai Bank, which may impact its stock listing status if the court rules against it [88].

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年四月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清 ...