威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） (7) 2023 年度服务上市公司客户 39 家,挂牌公司客 户 164 家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7,052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 履行监督职责情况的报告 2023 年度,公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙); ( 2 ) 成 立 目 期： 2013 年 11 月 28 日 ; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址: 北京市东 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－025 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事满洪杰先生提交的书面辞职信，满洪杰先生因个人工 作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将 不再担任公司任何职务。 满洪杰先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格 履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公 司健康、稳定发展。公司董事会对满洪杰先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事情况 鉴于独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会 的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》，同意提名李鑫（简历附后）为公司第六届董事 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-029 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立 董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严 格、全面的自查。经 公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 威龙葡萄酒股 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三 位独立董事，分别为王新先生、满洪杰先生、孔祥勇先生。 其中,王新先生和满洪杰先生在2023年度任职时间均为2023年6 月19日至 2023 年12月31日，孔祥勇先生任职时间为 2023 年9月 13日至2023年12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关 于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见: ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-024 2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司(孙公司) 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提 供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威 龙股份"或"公司"）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限 公司（以下简称"威龙欧斐堡"）、武威市威龙有机葡 萄种植有限公司（以下简称"武威市威龙"）、龙口市 海源经贸有限公司（以下简称"海源经贸"）、甘肃苏 武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称"甘肃苏武"）、 浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称"浙江威龙"）、 绍兴威龙酒业销售有限公司（以下简称"绍兴威龙"）。 本次担保金额：总额不超过 50,000 万元人民币信贷业务 担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求， 在未来一年期间，对银行为公司以 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－027 威龙葡萄酒股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第四次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，该议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、公司回购股份基本情况概述 公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日、 2019 年 3 月 4 日召开公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》《关于以集 中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露 了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号为 2019-079）， 公司累计 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审慎、勤勉 尽责地履行了独立董事职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 满洪杰,华东政法大学教授,博士研究生导师。曾任山东大学法学院副院长。复 且大学法学院民商法学博士,山东大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加 拿大麦吉尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协会民事诉讼与国 内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、山东新华锦国际集团股份有限公司、山 东高速信联科技股份有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省 人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、山东省公安厅法律顾问。上海 仲裁委、青岛仲裁委、济南仲裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融 机构: 恒丰银 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-021 ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本公积金转增 股本。 一、2023 年度拟不进行利润分配 2023年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实 现净利润-45,071,308.00元，2023年末合并报表的可供分配利润 为-376,805,516.24元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结 合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度 利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。 2023年，由于消费市场的降级现象，公司主营业务收入下 降，净利润也相应减少，对公司的财务状况造成了一定的压 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明 宙董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 董事会提名为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"该公司"）第六 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系 本人李鑫,已充分了解并同意由提名人威龙葡萄酒股份有限 本声明如下: 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司 、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 (一) 分析师兼任职务的规定 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (二) (三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报 (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者 未 亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一上 五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未 (五) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符 超过三家;本 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 对保留意见审计报告的专项说明 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"威龙 股份"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中喜"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，中喜为公 司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上 海 证券交易 所 股票上市 规 则 》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求,公司董事会对该审计意见涉及事项说明 如下: 一、形成保留意见的基础如下: 二、公司董事会对保留意见的审计报告的意见 公司董事会认为中喜会计师事务所在 2023 年年度审计 执业过程中勤勉尽责，并对会计师本着严格、谨慎的原则对 上述事项出具的保留意见审计报告表示理解,并提请投资者 在充分关注保留意见相关信息的同时，充分关注保留意见涉 及事项的期后情况及影响消除情况。 三、公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施 公司已聘请专业律师机构对烟台银行龙口支行向龙口 市人民法院提出撤销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、 威龙股份原控股股东王珍海之间签订《以物抵债三方协议》 的诉讼案件进 ...