对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意 E 威龙葡萄酒股份有限公司监事会 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所相关规定的要求,对保留意见审计报告所涉及的事项 作出说明,客观反映了公司的实际情况。 2、公司监事会认可公司董事会对于审计报告中的保留 事项段事项采取的行之有效的整改措施。 威龙葡萄酒股份有 20 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《威 龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项 说明》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号 - 非标准无保留审计意见 及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第２ 号 - 年度报告的内容与格式》等相关规定 的要求,监事会对《公司董事会关于保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见: ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-30 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威 龙葡萄酒股份 ...

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 一、授信业务情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-023 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 银行 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行 | 5000 | | 2 | 中国建设银行 | 7000 | | 3 | 中国银行 | 5000 | | 4 | 交通银行 | 4000 | | 5 | 浦发银行 | 4000 | | 6 | 民生银行 | 4000 | | 7 | 青岛银行 | 4000 | | 8 | 光大银行 | 8000 | | 9 | 中国农业银行 | 3000 | 1 | | | 以上授信期限为 1 年，公司 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-020 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉 尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、认真履行独立董事职责,对每一项提交董事会及董事会专门委员会审议的议 案,详细查阅相关文件,利用自身的专业知识,独立、客观、审慎行使表决权,发表 独立意见。 2、充分关注公司财务运作、资金往来等重大事项,对议案提出合理化建议和意 见,重视保障中小投资者的合法权益,为董事会科学决策提供有效保障,严格履行独 立董事职责。 3、重视和关注公司的信息披露工作,使公司能够严格按照相关法律、行政法规, 及时、准确、完整地完成信息披露工作。 五、总体评价 孔祥勇先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-019 威龙葡萄酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 暨权益变动累计达到 5% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司（以 下简称"深圳仕乾"）股权比例由 5.00%变动至 4.97%，深圳仕 乾不再是公司持股 5%以上股东。 自 2023 年 6 月 2 日至 2024 年 4 月 16 日深圳仕乾通过集 中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份 16,637,391 股，累计减 持数量占公司总股本的 5%，截至 2024 年 4 月 16 日，股份累计 变动比例已达 5%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2024 年 4 月 16 日，公司收到股东深圳仕乾的《关于减持威 龙葡萄酒股份有限公司股份累计达到 5%的告知函》及《简式权 益变动报告书》，现将有关权益变动情 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:威龙葡萄酒股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 ""你" "你" 股 票 简 称:威龙股份 股 票 代 码: 603779 信息披露义务人:深圳市仕乾投资发展有限公司 住所/通讯地址: 深圳市福田区华强北路深纺大厦 B 座 806-05 股份变动性质:股份减少 签署日期:二〇二四年四月 , " - 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号 -- 权益变动报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文 件的要求编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人在威龙葡萄酒股份有限公司拥有权益的 变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在威龙葡萄酒股份有限公司中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款, ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-018 威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司持有公司股份 16,637,377 股，占公司总股本的 5.00%。 集中竞价减持计划的主要内容 深圳市仕乾投资发展有限公司拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易 日后的三个月内（窗口期等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份 不超过 3,327,400 股，不超过公司总股本的 1.00%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市仕乾投资 | 5%以上非第 | 16,637,377 | 5% | ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-016 威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司以资产抵押申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于公司以资产抵押申请银行授信的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、授信业务基本情况 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国银行股份 有限公司龙口支行申请贷款，由中国银行股份有限公司龙口支行 向公司提供 2600 万元的银行贷款授信额度，公司以下列子公司 的不动产提供抵押担保： 1、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司房产，面积 7931.12 平 方米，证号：民房权证城字第 0005517 号。 2、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司房产，面积 3866 平方米， 证号:民房权证乡字第 0010046 号。 3、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司土地，面积 153330.1 平 方米，证号:民国用（2004）第 979 号、民国用 ...