证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-074 志邦家居股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42,000 | 42,000 | 年 2024 | 10 | 月 | 17 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"志邦家居"） 2023年限制性股票激励计划的2名激励对象，因个人原因已离职，已不符合激励 条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,000股进行回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于2024年7月10日 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 天律意2024第02470号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）委 托，就公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行 权期行权条件成就相关事项出具法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-072 志邦家居股份有限公司 五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 10： 30 召开了五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权 价格由 19.28 元/股调整为 18.58 元/股。 表决结 ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就说明 8 | | | （二）第一个行权期行权的具体情况 9 | | | （三）结论性意见 10 | | 一、释义 20. 元、万元：指人民币元、万元。 3 / 10 1. 上市公司、公司、志邦家居：指志邦家居股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》。 3. 股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公 司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中高层管理人员及核 心骨干。 5. 授予日：公司向激励对象授予股票 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-071 志邦家居股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会 第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票 期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-073 志邦家居股份有限公司 五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 9:30 召开 了五届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场或通讯方式 发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志 邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事 会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、2023 年股票期权激励计划的相关规 定，对公司 2023 年股票期权激励计划中股票期权行权价格进行调整，调整程 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-069 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2024 年 10 月 9 日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司 董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 373 名，可行权数量合计 206.745 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家 居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦 家居股份有 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-070 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会第三 次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：206.745 万份 3、行权人数：373 人 4、行权价格（调整后）18.58 元/份 5、行权方式：自主行权 ...

关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会 第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权 的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 36.5 万份股 票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票 期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见，并公开征 ...

证券代码： 603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-067 2024 年 9 月 25 日 15:00-16:30，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动方式召开了"2024 年半 年度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘 柱先生、独立董事徐欢生先生出席了本次会议，与投资者进行互动交流和沟通， 并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，主要问题及答复如下： 问题 1：在当前激烈的市场竞争下，公司上半年在产品和价格方面具体做了 哪些举措？ 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上 ...