| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关制度的议案》及《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会议事 规则>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则> 的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<志邦家居股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定对《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，同时鉴于独立董 事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参照公司所处地区经济发展 状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董 事薪酬由税前人民币8万元/年调整至税前人民币10万元/年。本次调整独立董事 薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交 公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后的当 年度开始执行。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证 券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验 证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 ...

(一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了五届监事会第七次会议会议，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体监事。会议应参 与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正刚主持。本次 监事会会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 本议案尚需提交 ...

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结 合通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与 投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家 居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议《2024 年度财务决算报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果： ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配股利：每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送股，不转增股 本。 ●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份 回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 ●本利润分配预案已经公司五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案 （一）20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 112 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项之法律意见书 天律意2025第01003号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）之注销部分股 票期权相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 2023年限制性股票激励计划之 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 天律意2025第01002号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）之回购注 销部分限制性股票相 ...