| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权数量 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 206.745 万份， 行权期为 2024 年 11 月 27 日-2025 年 9 月 18 日（行权日须为交易日）。2025 年 第一季度累计行权并完成股份登记数量为 0 股，占本次可行权总量的 0%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权并完成登记数量为 0 股，占本次可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证 券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验 证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人 民币 662,343,867.92 元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及 募投项目实施主体相关的子公 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-017 志邦家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2025〕233 号文核准。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"主承销 商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可 转债简称为"志邦转债"，债券代码为"113693"。 | 类别 | 认购数量（手） | | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 520117 | | 0 | | 网上社会公众投资者 | 146384 | | 3499 | | 网下机构投资者 | 0 | | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 | | 3499 | | | 认购总数量） | | | | | 发行数量合计 | | 670000 | | 本次向不特定对象发行 ...

拟发行可转债，加速整装能力构建 志邦家居(603801) —志邦家居公司更新报告 股票研究 /[Table_Date] 2025.03.16 林纸产品 [Table_Industry] /原材料 | | —志邦家居公司更新报告 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 刘佳昆(分析师) | 毛宇翔(分析师) | [Table_Target] | 上次评级: | 增持 | | 021-38038184 | 021-38038672 | 目标价格： | 上次预测: | 15.61 17.85 | | liujiakun029641@gtjas.com | maoyuxiang029547@gtjas.com | | | | | 登记编号 S0880524040004 | S0880524080013 | Table_CurPrice] [当前价格： | | 12.51 | 本报告导读： 公司发行可转债打造智能生产基地，有望提高柔性生产能力、加速南方市场布局。 投资要点： | [Table_Fina ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-016 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 凡参与志邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 149,883 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）志邦转债。 特此公告。 1 发行人：志邦家居股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2025 年 3 月 20 日 2 （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上中签结果公告》之签章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人志邦家居股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）国元证券股份有 限公司于 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）主持了志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"志邦转债"）网上发行中签摇号仪式。摇 ...

网上中签率及优先配售结果公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-015 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 520,117 | 520,117 | 520,117,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00171145 | 8,757,667,623 | 149,883 | 149,883,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,758,187,740 | 670,000 | 670,000,000 | 特别提示 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"志邦家居" ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，青岛谨志家居有限公司成立，法定代表人为李政，经营 范围包含：智能家庭消费设备销售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由志邦家居全资持股。 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-014 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"志邦转债"，债券代码 "113693"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可[2025]233 号文同意注册。国元证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《志 邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下 简称"《募集说明书摘要》"）及《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已于 2025 年 3 月 14 日 （T-2 日）披露。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-009 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 1 "志邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）交易系统向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"），请投资者认真 阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113693 | | | | | | 可转债简称 | 志邦转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 募集说明书 二〇二五年三月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...