杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况 任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议 14 次、独立董事 专门会议 1 次。 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李敬科，中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有 限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负 责开发过系统 HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是 PCB 行业材料质量专家级工程师。因公司第五届董事会任期届满，本人于 2024 ...

作为公司的独立董事,本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查,均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在任何影响本 人独立性的情况。 二、年度履职概况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称公司)独立董事,本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,充分发挥专业优势, 认真履职,积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会,在董事会日常 工作及决策中尽职尽责,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实 维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 (一) 独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志坚,中国国籍,1969年9月出生,硕士研究生学历,拥有律师资格证 书。1996年7月至1998年4月担任浙江省经济体制改革委员会主任 ...

关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-61076968 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划 （草案）摘要 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）系杭州福斯特应用材料股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘梅娟、 李伯耿、杨志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司第六届独立董事刘梅娟、李伯耿、杨志坚的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州福斯特应用林 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2025-028 | | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席 主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 表决结果：同意 83 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 职工代表大会决议公告 二零二五年四月十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 五届职工代表大会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司召开。会议应到职工代 表 111 人，实到 83 人，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划事宜一致形成如下决议： 一、通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙 人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议题》 公司 ...

环境、社会及治理报告 Environmental, Social, and Governance Report 杭州福斯特应用材料股份有限公司 公司代码：603806 福斯特2024年度环境、社会及治理报告 目 录 筑牢基石，引领可持续发展 绿色发展，守护地球未来 创新协作，推动责任价值链 以人为本，构建和谐生态 诚信合规，夯实治理基础 福斯特2024年度环境、社会及治理报告 1 阅读指引 02 董事长致辞 03 关于福斯特 04 2024年关键绩效和荣誉 09 联合国可持续发展目标的响应 12 ESG管治 14 利益相关者沟通 17 重要性议题评估 18 可持续发展风险与机遇管理 20 可持续发展指标与目标 22 应对气候变化 24 环境合规管理 31 能源管理 34 水资源利用 38 排放物管理 40 化学物质安全 45 创新驱动 50 知识产权保护 53 产品和服务安全与质量 56 数据安全与客户隐私保护 60 供应链安全 61 职业健康与安全 67 多元、平等与包容 70 人权与员工权益 75 人才培育与发展 81 社会责任 83 公司治理 85 规范运作 88 风险管理及内部控制 90 商业道德 9 ...