股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书摘要 （发行人住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 成都豪能科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113690 | | | | | | 可转债简称 | 豪 24 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753809 | | | | | | 原股东配售简称 | 豪 24 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754809 | | | | | | 转债申购简称 | 豪 24 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 23 | 日）（9:30-11:30,1 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） 二〇二四年十月 | | | | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | ...

成都豪能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司监事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如 下： 1、发行规模和发行数量 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事张勇先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女士 代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司于 2024 年 3 月 13 日获得中国证 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展战略， 为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的 方式增加泸州豪能注册资本 40,000 万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资 本将由 35,000 万元人民币增加至 75,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 （二）本次增资的审议情况 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的 议案》，同意公司对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于组建企业集团并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开公 司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于组建企业集团、修订<公司章程>的 议案》，同意公司以成都豪能科技股份有限公司（母公司）为主体，联合旗下控股 子公司为成员单位，共同组建企业集团，相应修订《公司章程》，并授权公司董办 人员办理工商登记等相关事项。具体如下： 一、企业集团构成情况 公司目前拥有5家二级子公司和1家三级子公司，已具备组建企业集团的条件。 公司本次组建的企业集团是以公司为母公司，与下属子公司共同成立的企业法人联 合体。企业集团构成如下： | 序号 | 子公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | | | --- | --- | --- | ...