证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度 对外担保额度预计的公告》。 三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 2 月 1 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召 集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房 桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-011 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

(此页无正文,为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第二次会议审核意见暨独立董事事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开了独 立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人， 全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判 断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认 可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2024 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-009 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称"默尔材料"） 本次担保总额不超过人民币 200,000.00 万元。截至目前，公司对外担 保总额为 58,333.00 万元，担保余额为 46,535.71 万元。 且存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大 会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求， 提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为全资子公司及孙公司提供担 保，担保额度预计不超过 200,000.00 万元。担保范围包括但不限于综合授信、 贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第四届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 公司为全资子公司正太新材料科技有限责任公司、全资孙公司默尔材料科 技有限公司提供担保额度预计，担保额度不超过 200,000 万元，目的是保证子 公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担 保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及 股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。前述担保的 内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意将该 议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 2 月 1 日 （以下无正文） （此页无正文,为《福建坤彩材料科技股 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-008 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 2 月 1 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通 讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-006 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 股份解除质押的情况 公司近期收到股东谢良先生的通知，谢良先生已于近日将此前向国泰君安证 券股份有限公司质押的公司部分流通股2,000,000股办理完成股份解除质押手 | 股东名称 | 谢良 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,000,000 | | 占其所持股份比例 | 11.34% | | 占公司总股本比例 | 0.43% | | 解质时间 | 2024年1月22日 | 续。本次解除质押股份未用于后续质押。具体情况如下： 1 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东谢秉昆先生 的一致行动人谢良先生持有公司股份 17,632,109 股，占公司总股本的 3.77%。 谢良先生就之前已质押的部分股份办理了解除质押手续，解除质押后谢良先 生累计质押数量为 11,000,00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0028 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...