证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-014 2024年1月1日—2024年12月31日 | 三、薪酬标准 | | --- | | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元/年） | | --- | --- | --- | | 胡志荣 | 董事长 | 100 | | 李江 | 董事、总经理 | 150 | | 李妙华 | 董事 | 100 | 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司 2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案。公司第五届董事会薪酬与考核委 员会第九次会议对该事项无异议，认为公司拟定的2024年度非独立董事及高级管 理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。2024年3月27日召开的 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于202 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司〈以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意 见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用, 切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行独立董事职责。现将本人 在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意 见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用, 切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行独立董事职责。现将本人 在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 马军生, 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学, 博士研究生学历,高级会计师,注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金 融研究院主任,兼任上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科 技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸 (集团)有限公司外部董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事。 作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-012 华荣科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元） 关联交 易类别、 内容 关联人 当年（前次）预 计金额 当年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 业务费 陈建新 24,940,000.00 12,117,683.00 不适用 吴献品 3,000,000.00 1,596,062.60 不适用 徐妙荣 2,600,000.00 1,093,284.14 不适用 合计 30,540,000.00 14,807,029.74 截至 2023 年末,公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币元） 担保方 ...

对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订)》等要求，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会,就公司 2023 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职; 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职； 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来，或者在有重大业务往 ...

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 7 1233 您可使用手机"打一封"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的企计师事务 所出具。 您可使用下机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acce.mor.gov.co）"进行查询 ， 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10410 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-016 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告 股票代码：603855 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2023 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2023 年度报告有所出入，请以 2023 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海 证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》进行编制，并参考中华人民共和国国家标 准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-20 ...

作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 7次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意见,对相关事项发表独立意见,并对需要事前认可的议案发表了事前认可 华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、等 法律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事 权利,全面关注公司发展战略, ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是疫情管控放开后的第一年,国内外形式错综复杂,地缘政治高度 敏感,经济形式依然严峻。公司管理层运筹帷幄,向内激发动力、向外深挖需 求、继续加强技术研发的领先性和生产制造工艺智能化的发展。在董事会领导 下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度要 求，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责的完成 2023 年度各项工作。 在此,我谨代表公司管理层就 2023年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年,全年公司合并实现销售收入 31.97 亿元人民币,同比增加 5.06%; 实现净利润 4.61 亿元人民币,同比增加 28.73%;实现扣非净利润 4.53 亿元人 民币,同比增加 26.47%。 一、2023 年公司经营情况 | 主要财务数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | | 319, 694. 43 | 304, 292. 62 | 5.06 | | 营业收入(万元) | | | | | 归属上市公司股东的净利润(万元) | 46, ...