华荣科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是疫情管控放开后的第一年,国内外形式错综复杂,地缘政治高度 敏感,经济形式依然严峻。公司管理层运筹帷幄,向内激发动力、向外深挖需 求、继续加强技术研发的领先性和生产制造工艺智能化的发展。在董事会领导 下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度要 求，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责的完成 2023 年度各项工作。 在此,我谨代表公司管理层就 2023年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年,全年公司合并实现销售收入 31.97 亿元人民币,同比增加 5.06%; 实现净利润 4.61 亿元人民币,同比增加 28.73%;实现扣非净利润 4.53 亿元人 民币,同比增加 26.47%。 一、2023 年公司经营情况 | 主要财务数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | | 319, 694. 43 | 304, 292. 62 | 5.06 | | 营业收入(万元) | | | | | 归属上市公司股东的净利润(万元) | 46, ...

华荣科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mor.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btrp:///ac.mor.jpg.410888Tfc 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10411 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 ...

公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华荣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-013 华荣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议以 同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》 及公司经营需要，公司对《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第三十四条 | 第三十四条 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法 | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华荣股份"）2023 年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是:华荣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了华荣股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(万元) | 319.694 | 304.292 | 5.06 | | 归属于公司股东的净利润(万元) | 46,108 | 35,818 | 28.73 | | 归属于公司股东的扣非净利润(万元) | 45.259 | 35,785 | 26.47 | | 基本每股收益(元) | 1.39 | 1.06 | 31.13 | | 经营活动产生的 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-010 华荣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计 准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 / 53 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2023年度利润分配方案的议案》的意见 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》的意见 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定 价合理有据、客观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。 三、《2023年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的内部控 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-008 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东 以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利 总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请 公司2023年年度股东大会审议； 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-007 华荣科技股份有限公司 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、 ...