证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-028 华荣科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被合并方：全资子公司福建宝途建筑工程有限公司 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公 司拟吸收合并下属全资子公司福建宝途建筑工程有限公司（以下简称："福建宝 途"）。吸收合并完成后，福建宝途的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部 资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）合并方情况 1、名称：华荣科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913 ...

华荣科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 3 | 羊永华 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 4 | 宋宗斌 | 董事会秘书 | 15.00 | 2.25% | 0.04% | | 中层管理人员及核心技术(业务) | | | 364.50 | 54.77% | 1.08% | | 人员(共205人) | | | | | | | 二、第二类激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术(业务) | | | 226.00 | 33.96% | 0.67% | | 人员(共11人) | | | | | ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 23 | | 八、结论性意见 23 | | 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建立、健全公司长 效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长 远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定了《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》"或"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《华荣科技股份有限公司章程》等的规定,结合公司实际情况,制定了 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制,加强公司本次激励计划执行的 计划性,促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化;同时,充分调动公 司核心团队的积极性,促进激励对象提高工作绩效,提升公司竞争力,确保公司 发展战略和经营目标的实现,从而实 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-027 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女 士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-029 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予限制性股票数量为 665.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：胡志荣 上市日期：2017 年 05 月 24 日 注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 经营范围：一般项目：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、 防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调 设备、电子 ...

华荣科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们一致认为,本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效,符合现行法律、 法规的规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合并,公司能更好地优化管理架 构、提高运营效率,不损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司吸收合并全 资子公司事项。 二、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格; 2、《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定, 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日期、 授予条件、授予价格、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规 及规范性法律文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益; 3、限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》有关法 律法规及规范性文件的 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | | 第三章 基本假设 | 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、激励方式及股票来源 | 5 | | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本激励计划的其他内容 | 16 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的 ...

证券代码: 603855 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 科技股份 t and the subject of 华荣科技股份有限公司 证券简称: 华荣股份 2023 年限制性股票激励计划(草案) 胆 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由华荣科技股份有限公司(以下简称"华荣股份"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件,以及《华 荣科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 665.50 万股,约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次 性授予,无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 华荣科技股份有限公司 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-026 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意提请 公司 2023 年第一次临时股东大会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于公司吸收合 ...