关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 华荣科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2023年 10月 26日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规的规定,对 本次董事会审议的有关事项和议案发表如下说明和独立意见: 华荣科技股份有限公司独立董事 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,建立、健 全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述,我们一致同意公司以 2023年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/ 股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 经审查,我们认为:公司本次对激励计划授予 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的意见 (4) 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划授 予条件已经成就。 综上, 监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同 意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2023 年 10月 26 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的意见 本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的 调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定,调整程序合法、合 规,调整后的激励对象均符合《管理办法》、《 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-037 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意授予 219 名激励对 象 665.50 万股限制性股票，授予限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 30 日。现 对有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》， 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人员、中层 ...

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230181-00002 号 致：华荣科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华荣科技股份有限公司（以下或称"公司"）的委 托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 10 月 13 日 13:00 召开的 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华荣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华荣科技股份有限公司股东大会 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象人员 名单的公示情况及核查意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 9 月 21 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈华荣科 技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《华荣 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定,公司对《华荣 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》")授予激励对象的姓名及职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。监事会 结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况说明及核查方式 如下: 一、公示情况 公司除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上公告了 《激励计划》及其摘要、《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激 励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")外,还通过公司内部 0A 办公系统 发布了《华荣科技股份有限公司 202 ...

华荣科技股份有限公司 (以下无正文,下接签字页) 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,华荣科 技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)"》及其摘要相 关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排(包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售 期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的 规定,未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 师出具否定意见或者无 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-031 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2023 年 10 月 13 日 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-030 华荣科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照华荣 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事徐刚先 生作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐刚先生，其基本情况 如下： 徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业， 硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电 气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司 总经理、天津隆电电器公司总经理。现 ...

WARDA 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 一、大会会议议程 二零二三年九月 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2、审议《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 3、审议《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议 案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间: 2023年10月13日下午 13时 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所律师 大会程序: 一、宣读股东大会通知; 二、宣读股东大会议案; | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 | | 2 | 《关于〈华荣科技股份有限公司 2023年限制性 ...