华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予名单调整的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件以及《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定,华荣科技股份有限公司 (以下简称"公司")监事会对公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单调 整事项进行审核。现发表核查意见如下: (以下无正文,下接签字页) (本页无正文，为华荣科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划授予名单调整的核查意见之签字页 ) 全体监事签字: 1、鉴于在授予日后办理缴款验资的过程中,有2名激励对象自愿放弃全部 获授的限制性股票,公司实际授予激励对象人数为 217 名;前述 2 名激励对象原 拟授予的激励份额相应转让给其他原激励对象,因此,实际授予的限制性股票数 量仍为 665.50 万股不变。 2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股 份 华荣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■电话会议 □其他 郭嘉熙 泰康基金 参与单位名 周岩明 东吴新加坡资管 潘孜骅 银杏环球资本 称及人员姓 梁世阳 上海聚鸣投资管理有限公司 杨煜橙 淳厚基金 名 丁轶凡 华泰保兴基金管理有限公司 李明斯 中信建投 俞海海 拓璞基金 周筱彧 平安置业 姚远 长江证券（上海）资产管理有限公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 730,045,023.67 -28.46 2,047,290,521.26 -14.41 归属于上市公司股东的 净利润 106,287,658.61 -17.43 301,416,996.86 6.80 归属于上市公司股东的 扣除非经 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-036 华荣科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 激励对象人数：原 220 人调整为 219 人。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年 限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2023年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行 调整。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于< 华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-038 华荣科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微 女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-035 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》； 监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激 励对象人数的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票 激励计划 ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 (本页无正文,为华荣科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划授予相关事项的核查意见之签字页 ) 全体监事签字: 胡志微: 古代 文、 19A 3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象符 合《激励计划》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效,满足获授限制性股 票的条件。 4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上,监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件已经成就,同 意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日,以 11.50 元/股的授予价格向符合条件的 219 名激励对象授予 665.50 万股限制性股票。 (以下无正文,下接签字页) 华荣科技股份有限公 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件以及《华荣 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 | 7 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 12 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华荣股份、本公司、上市公 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | 司、公司 | ...

华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单(调整后) 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万 | 占本激励计划授 予限制性股票总 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 3 | 羊永华 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 4 | 宋宗斌 | 董事会秘书 | 15.00 | 2.25% | 0.04% | | 中层管理人员及核 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-034 （二）、审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列 席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公 ...