华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 WARDM 会议资料 W 0 华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于修改公司〈章程>的议案》 2、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 3、审议《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 · E T 二、宣读股东大会议案; | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | | 《关于修改公司〈章程〉的议案》 | | 2 | 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 | | 3 | 《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》 | 会议时间:2023年12月25日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所律师 大会程序: 一、宣读股东大会通知; 三、宣布大会计票人、监票人名单; 四、现场会议投票表决、计票; 五、股东发言; 六、大会发言解答; 七、宣布现场会议表决结 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第六次会议决议 2、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》,并同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次 会议决议签字页) 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员· 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并 同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 t and on the 与会委员(签名): and with the 徐 刚 : the state and the subject 李妙华： 徐 宏:_ 2023 年 10 月 23 日 t : 与会委员（签名 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议决议 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并同意提交董事会审议。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) (此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚: 李妙华: 224 2017 （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚： 李妙华: t a 徐 宏 :_ and and e Prog r and 与会委员（签名）： 徐 刚:________________ 李妙华:_______________ 徐 宏:_______ ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-043 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 限制性股票登记日：2023 年 11 月 30 日 限制性股票登记数量：665.50 万股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下： 一、限制性股票授予情况 1、授予日：2023 年 10 月 30 日。 2、授予数量：本次权益授予数量为 665.50 万股。 6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明： 在授予日后办理缴款验资的过程中，有 2 名激励对象自愿放弃全部获授的限 制 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-042 华荣科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 国结算上海分公司确认，本次拟授予217名激励对象665.50万股的限制性股票， 股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流通股变 更为有限售条件流通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： （单位:股） | 证券类别 | 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 337,559,000 | -6,655,000 | 330,904,000 | | 有限售条件流通股 | 0 | 6,655,000 | 6,655,000 | | 合计 | 337,559,000 | 0 | 337,559,000 | 后续，公司将根据相关规定在中国结算上海分公司办理本次激励计划 217 名 激励对象 2023 年限制性股票激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 华荣科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、中层管理人员及核心技术(业务)人员名单 | 序号 | 한 名 | 职务 | | --- | --- | --- | | | 虞品艳 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 2 | 汪晓敏 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 3 | 林光峰 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 4 | 王亚德 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | l 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予激励对象人员名单(授予日后调整) 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量(万 | 予限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整激励对象及授予数量的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整激励对象及授予数量的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-039 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。为提 高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通 知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通 知时限。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持， 部分高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 详细 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-041 华荣科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 激励对象人数：原 219 人调整为 217 人。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第五届董 事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2023年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项 进行调整。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于< 华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-040 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。为提高决策效率，尽快 完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议由监 事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》； 监事会认为： 本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的 调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本 ...